四川汇宇制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688553        证券简称：汇宇制药        公告编号：2024-009

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年2月2日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席9人；

　　3、 董事会秘书马莉娜女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于预计公司2024年日常性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补独立董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案2、议案6不适用特别表决权。

　　2、本次会议议案1、议案2、议案4、议案5、议案6对中小投资者单独计票；

　　3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案4、议案5，关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：闵鹏、吴婧

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　四川汇宇制药股份有限公司董事会

　　2024年2月3日

　　证券代码：688553       证券简称：汇宇制药       公告编号：2024-008

　　四川汇宇制药股份有限公司

　　关于自愿披露多西他赛注射液

　　获得匈牙利上市许可的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Seacross Pharma（Europe）Ltd.于近日收到匈牙利药品管理局（以下简称“匈牙利药监局”）核准签发的关于公司产品多西他赛注射液的上市许可，现将相关情况公告如下：

　　一、药品基本情况

　　二、 药品的其他相关情况

　　多西他赛注射液用于局部晚期或转移性乳腺癌、非小细胞肺癌，对头颈部癌、胰腺癌、胃癌、黑色素瘤、软组织肉瘤有一定的疗效。

　　公司多西他赛注射液研发成功后已进行了多国注册申报，分别已在中国、英国、德国、芬兰、法国、西班牙、瑞典、匈牙利等32个中欧北美市场获得上市许可。截至目前，公司已在包含中国香港、利比亚、埃及等10余个国家提交注册申请。

　　公司研发的多西他赛注射液在匈牙利获批上市，有利于公司在国际市场产品管线的丰富，提升市场的品牌形象，持续拓展国际业务的广度和深度，为国际市场的可持续发展进一步夯实了基础。

　　三、 对公司的影响及风险提示

　　公司已开展产品上市销售的前期准备工作，同时受产品的非唯一性、同类产品竞争以及未来公司业务的推广效果、销售规模等因素影响，未来能否产生较大收入具有较大不确定性。产品注册批件的取得在短期内对公司经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　四川汇宇制药股份有限公司董事会

　　2024年2月3日