深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知

　　证券代码：002816         证券简称：*ST和科         公告编号：2024-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，兹定于2024年2月21日15:00召开2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2024年2月21日（星期三）15:00

　　2、网络投票时间：2024年2月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月21日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月21日9:15--15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年2月8日（星期四）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2024年2月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，详细内容请见公司于2024年2月3日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-006）》、《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押和质押担保的公告》（公告编号：2024-008）等相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2024年2月20日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　（二）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2024年2月20日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　　邮政编码：518109

　　联系传真：0755-29809065

　　（四）会议联系方式

　　会议咨询：公司证券部

　　联系人：孟宇亮、王萌

　　联系电话：0755-27048451；传真：0755-29809065

　　电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

　　（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年2月3日

　　附件一：

　　授权委托书

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司：

　　兹委托       （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人姓名：

　　受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　委托人签名（或盖章）

　　附注：

　　1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字，自然人股东由委托人签字。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件二：

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年2月20日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。

　　2、填报表决意见

　　对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月21日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年2月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002816         证券简称：*ST和科          公告编号：2024-008

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度

　　及提供抵押和质押担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第四届董事会第九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、申请授信及提供抵押和质押担保的情况概述

　　（一）授信情况概述

　　为满足公司业务发展、运营资金需求，公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）申请不超过人民币7,000万元的综合授信额度。该授信额度用于公司在江苏银行办理各类融资业务，包括但不限于办理短期流动资金贷款、商业汇票银行承兑、国内信用证开证等业务，具体单笔授信业务的期限、金额、利率、费率等以公司与江苏银行签署的单项授信业务合同、凭证为准。

　　（二）抵押和质押担保情况概述

　　为解决公司申请总额不超过7,000万元的综合授信额度需要担保事宜，公司及子公司深圳市和科达投资有限公司拟以分别持有的子公司深圳市和科达超声设备有限公司（以下简称“深圳超声”）的99%、1%股权质押，以及深圳超声持有的房产抵押做担保。担保的范围为敞口本金金额最高不超过7,000万元的综合授信额度，以及该授信额度项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、律师费、诉讼费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。

　　其中子公司深圳超声拟用于抵押的房产情况如下：

　　根据中建银（北京）房地产土地资产评估有限公司出具的[2024]中建银估字SZ（0002）号房地产抵押估价报告，上述抵押资产在价值时点2023年12月6日的资产评估抵押价值总价为11,144.52万元。

　　除上述抵押外，该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　上述授信额度、担保总额自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起有效，并提请股东大会授权董事长及其授权人士代表公司全权在上述额度范围内签署授信、担保相关的合同及法律文件，授信额度期限一年，授权有效期与上述额度有效期一致。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300683766012Q

　　3、成立日期：2009年1月5日

　　4、注册地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园2栋1层-3层

　　5、法定代表人：孟宇亮

　　6、注册资本：人民币10,000万元

　　7、经营范围：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：全系列超声波清洗机、高压喷洗机、碳氢化合物清洗机、电子玻璃平板清洗机、电子玻璃加工设备、工业纯水设备、中水回用设备和工程、污水处理设备和工程、废气处理设备和工程、电镀生产设备以及工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售、工业自动化设备、机器人及相关电子元器件和结构部件的生产加工。

　　8、最近一年又一期的财务数据

　　9、公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保范围：质权人/抵押权人与债务人在主合同《最高额综合授信合同》项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（含罚息、复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和质权人/抵押权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。

　　（二）担保期间：担保期间以实际签署担保相关的合同为准。

　　（三）截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司向银行申请授信额度，有助于满足公司日常经营和业务发展融资的需要，保持充裕的周转资金，优化日常生产经营，进一步扩大销售规模，提升经营业绩，有利于公司业务的持续稳健发展。公司有良好的信用，具备偿还债务的能力，本次担保事项不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　本次担保事项不涉及反担保。

　　五、累计对外担保及逾期担保的数量

　　如本次担保经股东大会审议通过，公司及全资/控股子公司的担保额度总金额为7,000万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为20.7%，对外担保总余额为0元。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年2月3日

　　证券代码：002816          证券简称：*ST和科        公告编号：2024-006

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于二二四年一月三十一日以邮件、微信等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急，经与会监事同意会议于二二四年二月二日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事会主席危韩先生因无法与其取得联系而未出席本次会议。鉴于危韩先生不能履行其职权，根据公司《监事会议事规则》，经实际出席监事一致推举，由职工代表监事李莉莎女士主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次授信及担保事项是公司正常生产经营的需要，风险可控，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次授信及担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，因此监事会同意本次授信及担保事项。

　　《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押和质押担保的公告》（公告编号：2024-008）于2024年2月3日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年2月3日

　　证券代码：002816       证券简称：*ST和科        公告编号：2024-005

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于二二四年一月三十一日通过电子邮箱、微信等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急，经全体董事同意会议于二二四年二月二日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事长孟宇亮、董事曾麒麟、董事王蓓蓓以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决。

　　一、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　为满足公司业务发展、运营资金需求，公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）申请不超过人民币7,000万元的综合授信额度。该授信额度用于公司在江苏银行办理各类融资业务，包括但不限于办理短期流动资金贷款、商业汇票银行承兑、国内信用证开证等业务，具体单笔授信业务的期限、金额、利率、费率等以公司与江苏银行签署的单项授信业务合同、凭证为准。

　　为解决公司申请总额不超过7,000万元的综合授信额度需要担保事宜，公司及子公司深圳市和科达投资有限公司拟以分别持有的子公司深圳市和科达超声设备有限公司（以下简称“深圳超声”）的99%、1%股权质押，以及深圳超声持有的房产抵押做担保。担保的范围为敞口本金金额最高不超过7,000万元的综合授信额度，以及该授信额度项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、律师费、诉讼费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。

　　上述授信额度、担保总额自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起有效，并提请股东大会授权董事长及其授权人士代表公司全权在上述额度范围内签署授信、担保相关的合同及法律文件，授信额度期限一年，授权有效期与上述额度有效期一致。

　　公司董事会认为：公司向银行申请授信额度，有助于满足公司日常经营和业务发展融资的需要，保持充裕的周转资金，优化日常生产经营，进一步扩大销售规模，提升经营业绩，有利于公司业务的持续稳健发展。公司有良好的信用，具备偿还债务的能力，本次担保事项不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押和质押担保的公告》（公告编号：2024-008）。

　　二、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2024年2月21日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，将相关议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）于2024年2月3日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年2月3日