青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告

　　股票代码：002871           股票简称:伟隆股份          公告编号：2024-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1 、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午 14:00。

　　（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月2日9：15至15：00期间的任意时间。

　　（4）现场会议召开地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。

　　（5）召集人：公司第四届董事会。

　　（6）现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生。

　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2 、出席情况

　　（1）股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份141,388,455股，占上市公司总股份的64.4524%；

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份141,388,455股，占上市公司总股份的64.4524%；

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、审议《关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案》；

　　表决结果：同意141,388,455股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德和衡律师事务所见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、青岛伟隆阀门股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月3日

　　证券代码：002871           证券简称：伟隆股份          公告编号：2024-011

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月20日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，及2023年4月11日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币40,000万元且可滚动使用，投资期限自2022年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

　　具体内容详见2023年3月21日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况

　　公司及公司全资子公司青岛卓信检测技术有限公司（以下简称“卓信检测”）分别于2023年3月4日、2023年10月13日、2023年10月20日、2023年10月13日、2023年10月25日向招商银行城阳支行、中信银行城阳支行、招商银行城阳支行、平安银行麦岛路支行、中国民生银行股份有限公司青岛高新区支行3,000万元、2,000万元、600万元、2,000万元、1,000万元的理财产品，具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-031、2023-102）。

　　公司及卓信检测于近日分别赎回招商银行城阳支行、中信银行城阳支行、招商银行城阳支行、平安银行麦岛路支行、中国民生银行股份有限公司青岛高新区支行理财产品，分别收回本金为：3,000万元、2,000万元、600万元、2,000万元、1,000万元；获得理财收益为：197,013.70元、130，684.93元、39,402.74元、129,945.21元、310,722.22元。

　　二、本次使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

　　近期公司及公司全资子公司伟隆五金机械有限公司（以下简称“伟隆五金”）、卓信检测使用闲置自有资金分别购买了平安银行麦岛路支行、招商银行城阳支行、招商银行城阳支行、中信银行城阳支行、中国民生银行股份有限公司青岛高新区支行，3,000万元、4,000万元、600万元、2,000万元、1,000万元的理财产品，现将有关情况公告如下：

　　（一） 公司及伟隆五金、卓信检测购买理财产品的主要内容如下：

　　（二）审批程序

　　本次购买理财产品事宜已于2023年3月20日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，及2023年4月11日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　三、关联关系说明

　　公司与上述受托方无关联关系。

　　四、投资存在的风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然公司将根据闲置资金实际情况，选择投资合适的中等及以下风险型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　　2、风险控制措施

　　（1） 公司购买标的为安全性高、 流动性好、中等及以下风险型、 期限 12个月以内（含）的理财产品；仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。

　　（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；

　　（3）公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

　　五、对公司的影响

　　公司对委托理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展， 且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　六、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

　　公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况，具体详见如下表：

　　截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币26，600万元（含本次购买的10,600万元），上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

　　七、备查文件

　　1.相关理财产品的银行回单。

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2024年02月03日