安徽新华传媒股份有限公司第四届 监事会第二十次（临时）会议决议公告

　　证券代码：601801     证券简称：皖新传媒    公告编号:临2024-012

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。

　　● 本次监事会议案获得通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十次（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。

　　（二）公司于2024年1月29日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。

　　（三）公司于2024年2月2日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《公司关于新增募集资金专户并授权签订<募集资金监管协议>的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　经审核，监事会认为：公司本次新增募集资金专户不影响公司非公开发行募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。综上，监事会同意公司新增募集资金专户。

　　与会监事还列席了第四届董事会第二十四次（临时）会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

　　安徽新华传媒股份有限公司监事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：601801      证券简称：皖新传媒         公告编号：临2024-013

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　关于新增募集资金专户并授权签订

　　《募集资金监管协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带任。

　　2024年1月5日，安徽新华传媒股份有公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二十三次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的议案》，该议案已经公司2024年1月24日召开的2024年第一次临时股东大会审议批准。

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》《上交所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司募集资金应存放于董事会批准设立的募集资金专户集中管理。

　　2024年2月2日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《公司关于新增募集资金专户并授权签订<募集资金监管协议>的议案》,同意公司及子公司（募投项目实施的主体）向商业银行申请开立募集资金的专项账户，并与商业银行及保荐机构签署相关的资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管；同时董事会授权公司管理层及其授权人员办理开立上述募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专户监管协议等。

　　《募集资金监管协议》签订后，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月2日