四川和邦生物科技股份有限公司 关于公司“提质增效重回报”行动方案 暨回购公司股份的进展公告

　　证券代码：603077        证券简称：和邦生物         公告编号：2024-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 关于“提质增效重回报”的行动方案

　　为了践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，公司将采取措施切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。

　　1、加强与投资者沟通

　　公司始终注重与投资者沟通渠道的畅通，不仅设立了由专人负责的投资者邮箱和投资者电话专线，与投资者保持充分交流。同时，公司通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）“e互动”平台、业绩说明会等多种形式保持与投资者的良好互动，促进公司与投资者之间建立了长期、稳定、互信的关系。公司将持续加强与投资者沟通，通过举办投资者现场调研、反路演等交流形式，将公司的信息及时、公开、透明地传达给市场，树立市场信心。

　　2、专业专注，强化核心竞争力

　　公司依托丰富的磷矿、盐矿资源，结合西南地区天然气产地供应优势，通过自主创新、引进全球领先的生产技术和一流的设备，多年来不断的进行核心业务升级，成为了具有成本优势的盐气龙头平台型公司，现已完成了在化学、光伏、矿产三大领域的布局。

　　目前，在“专注、专业、做优、做强”的高质量发展战略的引领下，公司管理层靠前管理、上下一心抓生产，公司的生产经营情况良好：

　　磷矿业务方面，马边烟峰磷矿的建设期已进入尾声，预计今年投产，即将为公司贡献利润；刘家山磷矿已取得《安全设施设计审查意见》，即将开工建设；蛋氨酸业务方面，目前已实现满产，液体蛋氨酸价格自2023年三季度以来触底反弹，成本有所下降，利润率有明显提升，将为公司进一步创造利润。

　　公司全面推行目标责任考核，激发了全员抓生产和创造价值的热情，预计本年内公司主要产品的产量及成本均有进一步优化提升的空间。

　　投资项目方面，公司围绕产业链上下游布局了一系列的项目投资，充分利用项目所在地的基础原料丰富、物流成本低等优势，叠加更为先进的工艺技术优化，促使产品成本、环保处理等优势进一步提升，这些项目将增强公司核心竞争力以及可持续发展能力，增强公司的行业地位，成为公司“专注、专业”高质量发展的典范。

　　未来，公司将持续优化控制成本、提高经营管理水平，加快市场和产业链上下游资源的整合，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，用优秀的经营业绩回报广大投资者。

　　3、持续评估改进行动方案

　　公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

　　二、 本次回购股份的基本情况

　　公司于2024年1月24日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币2.00亿元（含），不超过人民币4.00亿元（含）；回购股份价格不超过人民币3.50元/股；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体情况详见公司于2024年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-009）。

　　三、 本次回购股份的进展情况

　　截至2024年2月4日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份74,025,687股，占公司总股本的比例为0.84%，购买的最高价为2.38元/股、最低价为2.28元/股，已支付的总金额为169,997,489.57元。

　　上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2024年2月5日

　　证券代码：603077    证券简称：和邦生物        公告编号：2024-016

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　关于提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：乐山和邦农业科技有限公司（以下简称“和邦农科”）、广安必美达生物科技有限公司（以下简称“广安必美达”）、四川和邦磷矿有限公司（以下简称“和邦磷矿”）、四川武骏光能股份有限公司（以下简称“武骏光能”），均系四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，非关联方。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：1、公司为公司及上述子公司提供担保金额合计不超过60,000.00万元，担保方式为银行承兑汇票质押担保；2、此外，公司为和邦农科提供最高限额不超过13,000.00万元的担保。截至2024年1月31日，公司为和邦农科已提供的担保余额为30,000.00万元；为广安必美达已提供的担保余额为21.43万元；为和邦磷矿已提供的担保余额为534.77万元；为武骏光能已提供的担保余额为54,197.29万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　近日，公司与中信银行股份有限公司成都分行签订《最高额质押合同》，为公司及公司子公司和邦农科、广安必美达、和邦磷矿、武骏光能提供担保，担保方式为银行承兑汇票质押担保，合同所担保的债权金额合计不超过60,000.00万元人民币，所担保的债权为公司及上述子公司在2024年1月19日至2025年1月12日期间所签署的主合同而享有的债权，控股子公司武骏光能的其他少数股东未提供同比例担保；公司与中国工商银行股份有限公司乐山五通桥支行签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司和邦农科提供担保，保证方式为连带责任保证，合同所保证最高限额为13,000.00万元人民币，保证期间为自债务履行期限届满之次日起三年。本次担保不存在反担保。

　　（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年2月20日召开第五届董事会第二十次会议、2023年5月12日召开2022年年度股东大会会议，审议通过《关于2023年公司对外担保授权的议案》，公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过38亿元，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过15亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过23亿元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：乐山和邦农业科技有限公司

　　法定代表人：曾小平

　　注册资本：49,200万元人民币

　　成立时间：2013年11月27日

　　注册地址：乐山市五通桥区牛华镇

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：农业技术推广服务；双甘膦、亚氨基二乙腈、硫酸铵（化肥）生产、销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关系：系公司全资子公司。

　　影响偿债能力的重大或有事项：无。

　　和邦农科（不含子公司）截至2022年12月31日资产总额645,809.99万元，负债总额68,044.06万元，净资产577,765.93万元，营业收入600,996.33万元，净利润236,150.68万元。

　　和邦农科（不含子公司）截至2023年9月30日资产总额672,711.15万元，负债总额79,937.38万元，净资产592,773.77万元，营业收入120,695.90万元，净利润15,024.62万元。

　　（二）被担保人名称：广安必美达生物科技有限公司

　　法定代表人：林翔

　　注册资本：100,000万元人民币

　　成立时间：2022年4月22日

　　注册地址：四川省广安市经开区奎阁园区石滨路2号（第二孵化器内）

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关系：系和邦农科的全资子公司。

　　影响偿债能力的重大或有事项：无。

　　广安必美达截至2022年12月31日资产总额17,626.06万元，负债总额3,067.31万元，净资产14,558.74万元，营业收入0万元，净利润-441.26万元。

　　广安必美达截至2023年9月30日资产总额35,349.02万元，负债总额5,789.65万元，净资产29,559.36万元，营业收入0万元，净利润0.62万元。

　　（三）被担保人名称：四川和邦磷矿有限公司

　　法定代表人：曾小平

　　注册资本：28,600万元人民币

　　成立时间：2009年12月24日

　　注册地址：马边彝族自治县烟峰乡

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：磷矿开采、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关系：系公司全资子公司。

　　影响偿债能力的重大或有事项：无。

　　和邦磷矿截至2022年12月31日资产总额62,894.37万元，负债总额10,394.24万元，净资产52,500.13万元，营业收入614.53万元，净利润-25.36万元。

　　和邦磷矿截至2023年9月30日资产总额67,313.22万元，负债总额13,115.30万元，净资产54,197.93万元，营业收入4,059.85万元，净利润1,697.80万元。

　　（四）被担保人名称：四川武骏光能股份有限公司

　　法定代表人：王会文

　　注册资本：45,261万元人民币

　　成立时间：2010年7月20日

　　注册地址：泸州市龙马潭区福星路二段2号

　　类型：其他股份有限公司（非上市）

　　经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关系：系公司控股子公司，公司持有其股份比例为88.38%。

　　影响偿债能力的重大或有事项：无。

　　武骏光能（不含子公司）截至2022年12月31日资产总额297,937.70万元，负债总额66,887.32万元，净资产231,050.38万元，营业收入105,639.89万元，净利润15,531.40万元。

　　武骏光能（不含子公司）截至2023年9月30日资产总额312,904.31万元，负债总额73,427.11万元，净资产239,477.20万元，营业收入76,990.44万元，净利润8,426.82万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与中信银行股份有限公司成都分行签订《最高额质押合同》，为公司及公司子公司和邦农科、广安必美达、和邦磷矿、武骏光能提供担保，担保方式为银行承兑汇票质押担保，合同所担保的债权金额合计不超过60,000.00万元人民币，所担保的债权为公司及上述子公司在2024年1月19日至2025年1月12日期间所签署的主合同而享有的债权；公司与中国工商银行股份有限公司乐山五通桥支行签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司和邦农科提供担保，保证方式为连带责任保证，合同所保证最高限额为13,000.00万元人民币，保证期间为自债务履行期限届满之次日起三年。本次担保不存在反担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为子公司提供担保是根据其现有开发项目及公司发展的资金需求做出，符合公司整体利益和发展战略。和邦农科、广安必美达、和邦磷矿为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，担保风险处于公司可控范围之内。武骏光能的其他少数股东未提供同比例担保，系因武骏光能是纳入公司合并报表范围内的公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年1月31日，公司及公司子公司对外担保总额为0元（不包含公司对子公司的担保），占本公司2022年12月31日净资产的0.00%；公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的担保余额为190,098.11万元，均为公司年度担保预计内发生的担保，占公司最近一期经审计净资产的9.94%，公司及公司子公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2024年2月5日