杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：605011    证券简称：杭州热电    公告编号：2024-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年2月4日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月30日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地址，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施地址履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地址。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司监事会

　　2024年2月5日

　　证券代码：605011        证券简称：杭州热电      公告编号：2024-006

　　杭州热电集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2024年2月4日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2024年2月5日

　　证券代码：605011        证券简称：杭州热电       公告编号：2024-008

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于变更部分募投项目实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州热电”）于2024年2月4日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目“杭州热电集团信息中心”实施地点，本议案无需提交股东大会审议。保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]280 号文核准，并经上海证券交易所同意，杭州热电采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,10 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.17 元，共计募集资金 24,741.70 万元。扣除承销费和保荐费 2,515.11 万元后的募集资金为人民币 22,226.59 万元，已于 2021 年 6 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。扣除发行费用人民币 1,820.50 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 20,406.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]329 号《验资报告》验证。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于变更部分募集资金用途并向全资子公司增资以实施新募投项目的公告》，公司募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　注：公司于2022年12月12日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，于2022年12月28日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》，同意变更部分募集资金用途，使用募集资金向全资子公司增资以实施新募投项目。公司拟暂缓实施“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程项目”，将该项目原计划投入的募集资金6,689.13万元及截至2022年11月30日该项目在专户产生的利息224.40万元合计6,913.53万元通过增资方式投入全资子公司浙江安吉天子湖热电有限公司，专项用于“燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”的实施。

　　三、部分募投项目实施地点变更原因及情况

　　公司为满足业务发展需求，已租赁杭州市滨江区月明路199号趣链科技产业园1号楼部分房产。同时，考虑到公司募投项目“杭州热电集团信息中心”的实际开展需要，公司拟将募投项目“杭州热电集团信息中心”的实施地点变更至杭州市滨江区月明路199号趣链科技产业园1号楼。具体情况如下表所示：

　　四、本次变更部分募投项目实施地点的影响

　　公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年2月4日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。同意募投项目“杭州热电集团信息中心”的实施地点由“杭州热电集团股份有限公司总部办公楼内（杭州市滨江区长河街道江南星座二幢一单元）”变更为“杭州市滨江区月明路199号趣链科技产业园1号楼”。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　公司于2024年2月4日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

　　监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地址，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施地址履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地址。

　　（三）保荐机构核査意见

　　经核查，保荐机构认为：杭州热电本次变更募集资金投资项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次变更募投项目实施地点是公司根据募投项目具体实施情况做出的调整，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次变更募集资金投资项目实施地点事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第二届监事会第十六次会议决议；

　　3、平安证券股份有限公司关于杭州热电集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月5日