新奥天然气股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

　　证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临2024-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　为了强化公司的各项业务管理，经公司联席首席执行官蒋承宏先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意：

　　1. 聘任姜杨先生为总裁助理，主要负责天然气直销气国内市场开发，聚合产业生态合作，统筹国际国内资源获取、客户拓展、设施能力利用。

　　2. 聘任孙典飞先生为总裁助理，主要负责LNG全球资源采购、优化和销售，价格风险管理，船运交付和执行全面工作。

　　3. 聘任林燕女士为总裁助理，主要负责人才激发体系规则建设、关键能力培育和队伍培养，聚焦推动天然气业务的生态组织运营、关键能力及队伍建设。

　　4. 聘任梁宏玉女士为总裁助理，主要负责公司治理、投资者关系管理、ESG体系建设工作。

　　以上人员简历附后，任期与第十届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　新奥天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年2月7日

　　附件简历：

　　姜杨先生，1985年出生，西南石油大学油气储运工程专业学士学位。姜杨先生在天然气贸易、能源分销领域拥有丰富经验，于2008年加入新奥能源控股有限公司，曾任新奥能源贸易有限公司副总经理、天然气贸易全国资源及设施利用统筹群总经理、天然气贸易智能业务群副总经理，现任本公司天然气贸易智能业务群常务副总经理，2024年2月起任本公司总裁助理。

　　孙典飞先生，1977年出生，大连理工大学化学工程与工艺专业学士学位。孙典飞先生在LNG国际贸易方面拥有丰富经验，于2021年加入公司，曾任中国国际石油化工联合有限责任公司天然气部副总经理、联合石化英国有限公司副总经理、联合石化（新加坡）有限公司副总经理、CITIC Commodities LNG部总经理，现任本公司天然气贸易智能业务群副总经理兼国际贸易智能业务群总经理，2024年2月起任本公司总裁助理。

　　林燕女士，1974年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学位。林燕女士在人力资源管理、人才激发方面拥有超过25年的丰富经验，于2009年加入新奥能源控股有限公司，曾任海尔集团公司下属公司的人力总监、新奥能源控股有限公司首席人力资源总监。现任本公司首席人力资源总监，2024年2月起任本公司总裁助理。

　　梁宏玉女士，1979年出生，英国兰卡斯特大学国际贸易与公司法硕士和香港中文大学工商管理硕士学位，具有法律职业资格证。梁宏玉女士在资本市场交易和法律工作方面拥有超过15年的经验，于2011年加入新奥能源控股有限公司，曾任新奥财务有限责任公司副总经理兼法律总监、新奥能源控股有限公司联席财务总监兼公司秘书。2021年6月起任本公司董事会秘书，2024年2月起任本公司总裁助理。

　　证券代码：600803       证券简称：新奥股份      公告编号：临2024-008

　　新奥天然气股份有限公司

　　关于2024年度预计担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：新能（天津）能源有限公司、ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD.

　　● 是否为上市公司关联人：否

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：截至2024年1月31日，公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，但均在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。

　　一、 2024年度担保预计情况

　　新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》：为满足公司子公司、联营企业融资及日常采购开立备用信用证、保函、关税保证保险等业务的需求，在往年担保余额基础上，2024年度公司及控股子公司为控股子公司、联营企业及子公司之间增加担保额度不超过280亿元人民币（实际执行中若涉及外币业务则以当天汇率折算为人民币的额度计算）。具体内容详见公司分别于2023年12月9日、12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2023-057、079）。

　　二、2024年1月担保实施情况

　　币种：人民币 单位：万元

　　三、 被担保人的基本情况

　　1、 被担保人名称：新能（天津）能源有限公司

　　（1）成立日期：2016年3月24日

　　（2）注册资本：8,000万元人民币

　　（3）注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B10号楼485室

　　（4）法定代表人：张晓阳

　　（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业管理；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（6）股权结构：新奥（天津）能源投资有限公司持股100%

　　（7）财务数据：截至2022年12月31日，其总资产为58,124万元人民币，总负债为49,359万元人民币，资产负债率为84.92%，净资产为8,765万元人民币，2022年度营业收入为376,690万元人民币，净利润为537万元人民币（以上数据已经审计）。截至2023年9月30日，其总资产为77,447万元人民币，总负债为69,449万元人民币，资产负债率为89.67%，净资产为7,998万元人民币，2023年1-9月营业收入为146,208万元人民币，净利润为-283万元人民币（以上数据未经审计）。

　　2、 被担保人名称：ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD.

　　（1）成立日期：2019年9月11日

　　（2）实收资本：3,000万美元

　　（3）注册地址：新加坡

　　（4）法定代表人：不适用

　　（5）主营业务：贸易

　　（6）股权结构：新能（香港）能源投资有限公司持股100%

　　（7）财务数据：截至2022年12月31日，其总资产为184,514万美元，总负债为129,429万美元，资产负债率为70.15%，净资产为55,085万美元，2022年度营业收入为271,261万美元，净利润为44,619万美元（以上数据已经审计）。截至2023年9月30日，其总资产为84,747万美元，总负债为4,359万美元，资产负债率为5.14%，净资产为80,388万美元，2023年1-9月营业收入为104,569万美元，净利润为39,388万美元（以上数据未经审计）。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本月担保的实施是基于子公司生产经营的正常需求发生，均在2024年度担保预计范围内，被担保方经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、 累计担保数额及逾期担保的数量

　　截至2024年1月31日，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。公司及控股子公司对外担保余额为人民币288.57亿元，其中公司及控股子公司对关联方担保余额0元；公司为参股公司重庆龙冉能源科技有限公司按持股比例向重庆涪陵能源实业集团有限公司提供人民币0.13亿元连带责任保证反担保；对联营合营公司担保余额为人民币0.28亿元；其余均为公司对控股子公司、控股子公司之间提供的担保。公司及控股子公司对外担保余额占公司2022年末经审计净资产的164.16%。

　　特此公告。

　　新奥天然气股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月7日