深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码:002880            证券简称:卫光生物         公告编号:2024-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议，于2024年2月5日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；

　　公司于2024年2月召开职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施第三期员工持股计划。

　　为了提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第三期员工持股计划，并编制了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事长张战先生、董事兼总经理郭采平女士、董事兼财务总监岳章标先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》。

　　2.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》；

　　为了规范公司第三期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规制定了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事长张战先生、董事兼总经理郭采平女士、董事兼财务总监岳章标先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

　　3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》；

　　为保证公司第三期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

　　（1）授权董事会负责拟定、解释和修改本员工持股计划；

　　（2）授权董事会实施本员工持股计划；

　　（3）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、办理已死亡持有人继承事宜、提前终止本持股计划；

　　（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

　　（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

　　（7）授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

　　（8）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

　　（9）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券账户、资金账户的相关手续；

　　（10）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事长张战先生、董事兼总经理郭采平女士、董事兼财务总监岳章标先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　4.审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2024年2月22日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一次临时股东大会通知》。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　证券代码:002880           证券简称:卫光生物        公告编号:2024-004

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十八次会议，于2024年2月5日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；

　　公司2024年2月召开职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施第三期员工持股计划。

　　为了提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第三期员工持股计划，并编制了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会主席邬玉生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

　　2.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》。

　　为了规范公司第三期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规制定了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会主席邬玉生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

　　三、备查文件

　　1.第三届监事会第十八次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

　　2024年2月7日

　　证券代码:002880       证券简称:卫光生物        公告编号:2024-005

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议决定于2024年2月22日，在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月22日15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月22日9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年2月22日9:15–15:00。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2024年2月19日。

　　7.出席对象：

　　（1）截至本次股东大会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项如下：

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，详细内容请参阅公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。本次会议将对中小投资者的表决情况单独统计并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2.自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　3.登记时间：2024年2月20日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00），建议采取邮件方式登记，登记邮箱：zhengquanbu@szwg.com；信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室。

　　4.登记地点：公司董事会办公室。

　　5.会议联系人：洪洁辉。

　　联系电话：0755-27402880。

　　联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com。

　　联系地址：深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室。

　　6.本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

　　四、网络投票具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2.第三届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362880”，投票简称为“卫光

　　投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年2月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票时间：2024年2月22日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

　　http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托      女士/先生代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划“√”)

　　投票说明：

　　非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有

　　两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。

　　委托人名称或姓名：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                   委托人持有股数：

　　受托人姓名：                       受托人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　附注：

　　1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2.单位委托须加盖单位公章；

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。