深圳赛格股份有限公司2024年 第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格 、深赛格B     公告编号：2024-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）现场会议时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午14:45；

　　网络投票时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）。

　　其中：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月6日9:15至2024年2月6日15:00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：截止2024年2月1日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2024年1月29日）。

　　（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。

　　（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（五）召集人：公司董事会。

　　（六）主持人：张良董事长。

　　（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第五十次临时会议决议公告》《深圳赛格股份有限公司担保管理办法》《关于补选公司独立董事的公告》《深圳赛格股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》《深圳赛格股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》。

　　（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　（九）会议出席情况

　　1.现场和网络出席情况

　　2.现场会议出席情况

　　3.网络投票情况

　　4.中小股东投票情况

　　（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过了《关于制定<担保管理办法>的议案》。

　　表决结果：

　　（二）审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

　　表决结果：

　　深圳证券交易所未对公司本次独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。根据前述选举结果，章放先生成为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

　　（二）经办律师：周素、原小放；

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月7日