杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605377         证券简称：华旺科技         公告编号：2024-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年2月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书陈蕾女士出席了本次会议；财务总监黄亚芬女士列席了本次 会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　4、议案名称：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于修改公司<未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于2024年度对外担保预计额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　2、 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

　　3、 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案4、议案 5、议案 6、议案9 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；

　　2、本次会议议案 1、议案2、议案9、议案11 对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：王艳、吴韦唯

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605377         证券简称：华旺科技        公告编号：2024-015

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司

　　关于完成换届选举暨聘任公司

　　高级管理人员和证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会选举吴观友先生为第四届监事会职工代表监事。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　1、非独立董事：钭江浩先生（董事长）、张延成先生、钭正良先生、葛丽芳女士、吴海标先生、李小平先生

　　2、独立董事：邵天英女士、周苏临先生、何礼平先生

　　二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

　　选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

　　战略委员会委员：钭正良、周苏临、张延成，其中钭正良为主任委员（召集人）。

　　提名委员会委员：周苏临、钭正良、何礼平，其中周苏临为主任委员（召集人）。

　　薪酬与考核委员会委员：何礼平、钭江浩、邵天英，其中何礼平为主任委员（召集人）。

　　审计委员会委员：邵天英、钭江浩、周苏临，其中邵天英为会计专业人士，担任主任委员（召集人）。

　　三、公司第四届监事会成员组成情况

　　1、监事会主席：郑湘玲女士

　　2、监事会成员：王世民先生、吴观友先生（职工代表监事）

　　四、聘任公司高级管理人员和证券事务代表情况

　　1、总经理：张延成先生

　　2、副总经理：吴海标先生、葛丽芳女士

　　3、财务总监：黄亚芬女士

　　4、董事会秘书：陈蕾女士

　　5、证券事务代表：江莎莎女士

　　上述高级管理人员、证券事务代表的任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书陈蕾女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　上述董事、监事的个人简历详见于2024年1月20日披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）和《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-003），财务总监、董事会秘书及证券事务代表的简历详见附件。

　　五、部分董事换届离任情况

　　公司本次换届选举后，独立董事郑梦樵先生、王磊先生不再担任公司独立董事。公司对离任的独立董事郑梦樵先生、王磊先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月7日

　　附件：公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表简历

　　1、黄亚芬女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、税务师。历任杭州华凯纸业集团有限公司董事、杭州华旺新材料科技有限公司财务总监。2014年12月至2021年2月担任公司董事会秘书，现任杭州华旺实业集团有限公司董事，2014年12月至今，担任公司财务总监。

　　2、陈蕾女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国建设银行股份有限公司临安支行公司部经理、国际业务部经理，宁波银行股份有限公司临安支行行长助理、杭州华旺实业集团有限公司资金部经理等职务。2021年2月至今，担任公司董事会秘书。陈蕾女士于2020年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　3、江莎莎女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年1月加入公司，任董事会秘书助理，2021年2月至今，担任公司证券证券事务代表。江莎莎女士于2019年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　证券代码：605377         证券简称：华旺科技         公告编号：2024-013

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年2月6日在公司会议室以现场表决的方式召开，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　经公司半数以上董事共同推举，会议由董事钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　公司第四届董事会已经公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意选举钭江浩先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　同意选任以下人员为第四届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致，其人员构成如下：

　　（1）战略委员会委员：钭正良、周苏临、张延成，其中钭正良为主任委员（召集人）；

　　（2）提名委员会委员：周苏临、钭正良、何礼平，其中周苏临为主任委员（召集人）；

　　（3）薪酬与考核委员会委员：何礼平、钭江浩、邵天英，其中何礼平为主任委员（召集人）；

　　（4）审计委员会委员：邵天英、钭江浩、周苏临，其中邵天英为会计专业人士，担任主任委员（召集人）。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致，其人员构成如下：

　　（1）聘任张延成先生为公司总经理；

　　（2）聘任吴海标先生为公司副总经理；

　　（3）聘任葛丽芳女士为公司副总经理；

　　（4）聘任黄亚芬女士为公司财务总监；

　　（5）聘任陈蕾女士为公司董事会秘书；

　　（6）聘任江莎莎女士为公司证券事务代表；

　　上述聘任高级管理管理人员事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并一致同意将事项提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月7日

　　证券代码：605377        证券简称：华旺科技        公告编号：2024-014

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年2月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　鉴于公司第四届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举郑湘玲女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效，与本届监事会任期一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会

　　2024年2月7日