深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告

　　证券代码：000048         证券简称：京基智农          公告编号：2024-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年2月6日上午10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年2月2日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事10名，实际参会董事10名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》

　　详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　董事会

　　二二四年二月六日

　　证券代码：000048         证券简称：京基智农         公告编号：2024-007

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　第十届监事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年2月6日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年2月2日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

　　审议通过《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》

　　详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　监事会

　　二二四年二月六日

　　证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2024-008

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为61.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的235.81%，其中对下属公司担保余额26.30亿元，对其他单位/个人的担保余额为35.55亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　1、为有效满足公司下属公司合作养殖户养殖配套的资金需求，保障合作养殖户融资的顺利进行，从而推动下属公司与养殖户的长期合作，公司及下属公司拟为合作养殖户向银行等金融机构融资提供连带责任保证担保及保证金质押担保，其中连带责任保证担保总额不超过人民币5,000万元；保证金金额不超过银行等金融机构向合作养殖户发放贷款总额的10%，且保证金余额最高不超过人民币500万元。

　　2、为缓解下属公司广东京基智农科技有限公司（以下简称“广东京基智农科技”）部分优质饲料采购客户（以下简称“客户”）的资金周转压力，提高客户融资效率并促进广东京基智农科技饲料产品的销售，广东京基智农科技拟为客户向银行等金融机构融资购买其饲料产品提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币5,000万元。

　　综上，公司及下属公司拟为合作养殖户及客户提供担保总额合计不超过10,000万元。2024年2月6日，公司第十届董事会第十二次临时会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保对象基本情况

　　被担保对象均为经公司严格审核且与各下属公司保持良好合作关系的、符合银行等金融机构贷款条件的养殖户及优质客户，均具备良好的信誉和一定的资金实力。公司将通过严格审查、筛选后确定具体的被担保对象。

　　被担保对象与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。

　　三、担保事项的主要内容

　　（一）担保方式及金额

　　公司及下属公司对养殖户提供连带责任保证担保及保证金质押担保；广东京基智农科技对客户提供连带责任保证担保。具体如下：

　　（二）担保期限

　　单笔业务担保期限为不超过主合同债务人履行债务期限届满之日起3年。每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限以公司/下属公司、合作养殖户/客户和相关金融机构签署的正式协议为准。

　　（三）风险防范措施

　　1、公司及下属公司严格筛选被担保对象，仅为与下属公司保持良好业务关系、资信情况良好且具备一定实力的合作养殖户及客户提供担保；

　　2、公司及下属公司有权要求拟借款的合作养殖户及客户向公司提供资产抵押（质押）等反担保措施；

　　3、养殖户及客户通过公司及下属公司担保获得的借款必须专款专用，仅用于养殖业务或向下属公司支付货款，不得挪作他用；

　　4、公司及下属公司定期派出业务与财务人员检查合作养殖户及客户生产经营与财务状况，一旦出现异常情况，将及时报告并采取应对措施；

　　5、根据上述风险防范要求，公司建立相应的对外担保风控制度及应急处理机制。

　　（四）协议签署

　　董事会提请股东大会授权公司及下属公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件。

　　四、董事会意见

　　本次公司及下属公司为合作养殖户及客户提供担保，系为了确保下属公司业务的顺利开展，以推动其经营目标达成，从而全面实现公司整体战略目标，促进公司持续稳定经营。本次担保对象为经严格筛选后确定的具备一定实力的合作养殖户及客户，担保风险可控，符合公司整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日（不含本次担保），公司及控股子公司对外担保总额度为138.42亿元，其中对下属公司担保总额度为29.42亿元，对其他单位/个人的担保总额度为109亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度）。公司及控股子公司实际对外担保余额为61.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的235.81%，其中对下属公司担保余额26.30亿元，对其他单位/个人的担保余额为35.55亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。

　　公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第十二次临时会议决议；

　　2、第十届监事会第十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　董事会

　　二二四年二月六日

　　证券代码：000048          证券简称：京基智农       公告编号：2024-009

　　深圳市京基智农时代股份有限公司关于

　　召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次临时会议于2024年2月6日审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会会议召集人：公司第十届董事会

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）15:00

　　网络投票时间：2024年2月22日（星期四）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15-9:25，

　　9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15至15:00中的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2024年2月19日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）于股权登记日2024年2月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案名称及编码

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第十二次临时会议、第十届监事会第十二次临时会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-006、2024-007、2024-008）。

　　（三）特别说明

　　1、本次会议审议议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件二）。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件二）。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。

　　传真应在2024年2月21日17:30前送达公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认。

　　来信请寄：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室；邮编：518001（信封请注明“股东大会”字样）。

　　（二）预登记时间

　　2024年2月20日-2024年2月21日每天上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。

　　（三）现场登记时间

　　2024年2月22日下午14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。

　　（四）登记地点

　　深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、电话：0755-25425020-6368

　　传真：0755-25420155

　　联系人：肖慧

　　电子邮箱：a000048@126.com

　　2、现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　董事会

　　二二四年二月六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称

　　投票代码为“360048”，投票简称为“京基投票”

　　2、填报表决意见

　　对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月22日上午9:15，结束时间为2024年2月22日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市京基智农时代股份有限公司

　　兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

　　3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事项的授权委托无效。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                  持股数量：

　　委托人：

　　受托人姓名（签名）：              身份证号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：       年    月    日

　　附件三：

　　参会回执

　　截至2024年2月19日下午3:00收市时止，我单位（个人）持有深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司2024年第一次临时股东大会。

　　股东姓名（名称）：

　　股东账户：

　　营业执照注册号或身份证号：

　　持股数：

　　股东签名（盖章）：

　　证券代码：000048           证券简称：京基智农         公告编号：2024-010

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　2024年1月生猪销售情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司从事生猪养殖业务，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况，公司参照该指引披露生猪销售情况。

　　一、2024年1月生猪销售情况

　　2024年1月，公司销售生猪17.19万头（其中仔猪0.79万头），销售收入2.48亿元；商品猪销售均价13.50元/kg。

　　上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

　　二、风险提示

　　（一）生猪养殖行业均面临生猪市场价格变动的风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、其他提示

　　《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

　　二二四年二月六日