宁波银行股份有限公司 2023年度业绩快报

　　证券代码：002142        证券简称：宁波银行         公告编号：2024-006

　　优先股代码：140001、140007             优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2023年度的财务数据为宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2023年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币亿元

　　注：1、本公告数据为合并报表数据。

　　2、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。公司在计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时，已考虑优先股股息发放及配股的影响。

　　3、归属于母公司普通股股东的每股净资产按扣除优先股后的归属于母公司股东的所有者权益除以期末普通股股本总数计算。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2023年，在董事会的领导下，公司各项业务推进顺利，总体经营情况良好，全年实现营业收入615.84亿元，较上年同期增长6.40%；归属于母公司股东的净利润255.35亿元，较上年同期增长10.66%。截至2023年末，公司总资产27,116.56亿元，较上年末增长14.60%；各项存款15,662.98亿元，较上年末增长20.76%；各项贷款12,527.18亿元，较上年末增长19.76%；不良贷款率0.76%，较上年末上升0.01个百分点；拨备覆盖率461.36%，较上年末下降43.54个百分点；拨贷比3.50%，较上年末下降0.29个百分点。

　　三、与前期业绩预计的差异说明

　　公司不存在前期业绩预计的情况。

　　四、备查文件

　　经公司法定代表人、行长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：002142         证券简称：宁波银行         公告编号：2024-010

　　优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　宁波银行股份有限公司

　　关于副行长辞任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副行长章宁宁女士的书面辞呈。因个人原因，章宁宁女士辞去公司副行长职务，自2024年2月6日起生效。章宁宁女士辞任后，不再担任公司及控股子公司任何职务。章宁宁女士确认与公司董事会无不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东。截至本公告日，章宁宁女士未持有公司股份。

　　公司董事会对章宁宁女士在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：002142         证券简称：宁波银行         公告编号：2024-009

　　优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　宁波银行股份有限公司

　　关于副行长辞任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到付文生先生的书面辞呈。因工作原因，付文生先生辞去公司副行长职务，自2024年2月6日起生效。付文生先生辞任后，将担任公司党委副书记，履行相关工作职责。付文生先生确认与公司董事会无不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东。截至本公告日，付文生先生未持有公司股份。

　　公司董事会对付文生先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：002142         证券简称：宁波银行         公告编号：2024-011

　　优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　宁波银行股份有限公司关于子公司

　　完成注册资本工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对永赢金融租赁有限公司增资的议案》，同意以公司为唯一出资人，向全资子公司永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金租”）增资10亿元人民币。

　　近日，永赢金租收到《国家金融监督管理总局宁波监管局关于同意永赢金融租赁有限公司变更注册资本的批复》（甬金复〔2024〕27号）。根据批复，永赢金租完成了注册资本工商变更登记手续，并取得换发的《营业执照》。《营业执照》所载永赢金租注册资本由人民币60亿元变更为人民币70亿元，其余登记事项不变。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：002142         证券简称：宁波银行         公告编号：2024-008

　　优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　宁波银行股份有限公司

　　关于监事长辞任的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到洪立峰先生的书面辞呈。因工作原因，洪立峰先生辞去监事长和职工监事职务，自2024年2月6日起生效。洪立峰先生辞任后，继续担任公司工会主席职务。洪立峰先生确认与公司监事会无不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东。截至本公告日，洪立峰先生持有公司股份1,808,524股。洪立峰先生将严格按照相关法律法规对其持有的公司股票进行管理。

　　洪立峰先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽职，带领公司监事会认真落实国家经济金融方针政策和监管要求，切实履行监督职责，维护公司和股东利益，在推动完善公司治理、强化财务与内部控制监督、优化履职监督评价、推进重点战略实施等方面取得显著成效。公司监事会对洪立峰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司监事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：002142         证券简称：宁波银行         公告编号：2024-005

　　优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　宁波银行股份有限公司关于调整

　　2024年日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因业务发展及关联交易管理需要，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇对该议案回避表决，独立董事对该事项进行了事前审议。现将调整情况公告如下：

　　一、企业类股东关联方总体控制要求

　　公司对企业类股东关联方2024年一般授信敞口、债券投资敞口及债券承销额度的控制要求进行了调整，具体调整如下：

　　二、宁波海曙产业投资有限公司及关联体

　　因股权关系变更，公司关联方宁波海曙产业投资有限公司新增若干关联方，主要包括控股股东宁波市海曙发展控股有限公司及其下属全资子公司宁波市海曙广聚资产经营有限公司。鉴于公司与上述主体的业务合作需求，公司对宁波海曙产业投资有限公司及关联体的关联交易预计额度进行了调整，具体调整如下：

　　注：宁波市海曙发展控股有限公司成立于2023年10月，注册资本20亿元，为宁波市海曙区新设城市开发建设及运营主体。宁波市海曙广聚资产经营有限公司成立于1993年6月5日，注册资本8.15亿元，主营业务为资产经营和开发性投资，主体信用评级AA+。

　　三、回购交易、债券借贷类关联交易

　　为进一步细化回购交易、债券借贷交易的管理口径，公司对2024年回购交易、债券交易额度进行了调整：将回购交易（融出）、债券借贷（融出）纳入授信业务管理，调增部分关联方的授信额度；将非授信额度名称调整为回购交易（融入）、债券借贷（融入），额度未作调整，具体调整如下：

　　此外，公司也根据有关规定及公司实际，对2024年度公司与子公司之间的内部交易金额进行了合理调整。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的2024年度日常关联交易额度属于公司正常开展业务需要，关联交易定价坚持商业原则，遵循市场价格，未优于其他客户。公司日常关联交易不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和非关联股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　2024年1月26日，公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审议了《关于调整宁波银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事一致同意该事项并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：002142         证券简称：宁波银行         公告编号：2024-007

　　优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　宁波银行股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到公司工会委员会通知，公司已依法通过职工民主选举罗孟波先生为公司第八届监事会职工监事，任期自2024年2月6日起生效，至第八届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　附件：罗孟波先生简历

　　宁波银行股份有限公司监事会

　　2024年2月8日

　　附件：

　　罗孟波先生简历

　　罗孟波，男，1970年11月出生，本科学历，高级经济师。现任公司党委副书记。

　　罗孟波先生历任公司业务部审查员、总经理助理、总经理，授信管理部总经理，北仑支行行长，公司业务部总经理；2008年1月至2009年1月任公司行长助理；2009年1月至2011年10月任公司副行长；2011年10月至2014年2月任公司董事、行长；2014年2月至2022年1月任公司副董事长、行长；2022年2月至今任公司党委副书记。

　　罗孟波先生持有本公司股份1,300,000股，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

　　证券代码：002142         证券简称：宁波银行         公告编号：2024-004

　　优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　宁波银行股份有限公司

　　第八届监事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第三次临时会议的通知，会议于2024年2月6日在宁波银行总行大厦召开。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。全体监事推举罗孟波监事主持会议。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会监事长的议案》，选举罗孟波先生为公司第八届监事会监事长。

　　本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

　　罗孟波先生简历：

　　罗孟波，男，1970年11月出生，本科学历，高级经济师。现任公司党委副书记。罗孟波先生历任公司业务部审查员、总经理助理、总经理，授信管理部总经理，北仑支行行长，公司业务部总经理；2008年1月至2009年1月任公司行长助理；2009年1月至2011年10月任公司副行长；2011年10月至2014年2月任公司董事、行长；2014年2月至2022年1月任公司副董事长、行长；2022年2月至今任公司党委副书记。

　　罗孟波先生持有本公司股份1,300,000股，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

　　二、审议通过了《关于豁免本次监事会通知时间不足法定期限程序要求的议案》。

　　本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

　　三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度普惠金融工作评估报告》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度绿色金融工作评估报告》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度金融消费者权益保护工作评估报告》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度风险管理和风险控制执行情况评估报告》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度关联交易管理评估报告》。

　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。

　　八、审议通过了《关于对浙江宁银消费金融股份有限公司增资的议案》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。

　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司监事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：002142         证券简称：宁波银行         公告编号：2024-003

　　优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　宁波银行股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于2024年2月6日在宁波银行总行大厦召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，其中陈德隆董事、邱清和董事、刘新宇董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事、王维安董事和李仁杰董事以电话接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司部分监事列席会议。会议由陆华裕董事长主持，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于对浙江宁银消费金融股份有限公司增资的议案》。同意以货币方式向浙江宁银消费金融股份有限公司增资不超过15亿元人民币。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司一般授信业务及投资业务额度的议案》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司于2024年1月26日召开的第八届董事会独立董事第二次专门会议审议了本议案，5名独立董事一致审议通过。

　　由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。

　　四、 审议通过了《关于提请聘任徐雪松先生为宁波银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任徐雪松先生为公司副行长，任职资格自监管机构核准之日起生效。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　徐雪松简历：

　　徐雪松，男，1975年11月出生，博士研究生学历，高级经济师。现任公司上海分行行长。徐雪松先生2007年9月至2008年5月任上海金融学院教职工；2008年5月加入宁波银行，历任总行人力资源部教育培训岗、培训部经理、部门副总经理、部门副总经理（主持工作）、部门总经理；2017年9月至今任公司上海分行负责人、行长。

　　徐雪松先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

　　五、 审议通过了《关于提请聘任王丹丹女士为宁波银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任王丹丹女士为公司副行长，任职资格自监管机构核准之日起生效。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　王丹丹女士简历：

　　王丹丹，女，1982年8月出生，研究生学历，中级经济师。现任公司资金营运中心总经理。王丹丹女士2007年7月加入宁波银行，历任总行金融市场部（资金运营部）销售岗、产品研发岗、同业销售岗、产品与市场部高级副经理、高级经理、部门总经理助理、部门副总经理；2019年4月至2021年7月历任公司资金营运中心（含筹备期）副总经理、副总经理（主持工作）、拟任总经理，2021年7月至今任公司资金营运中心总经理。

　　王丹丹女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

　　上述第四、五项议案已经公司2024年1月26日召开的第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　六、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年普惠金融工作总结及2024年工作计划》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、 审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年消费者权益保护工作总结及2024年工作计划》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2024年2月8日