鲁西化工集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000830       证券简称：鲁西化工       公告编号：2024-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会议案全部审议通过。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2024年2月7日14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月7日9:15至2024年2月7日15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事蔡英强先生（半数以上董事共同推举）

　　6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为95人，代表有效表决权的股份总数为1,015,268,861股，占公司总股份1,916,476,161股的52.98%。

　　持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数82,302,234股，占公司总股份的4.29%。

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共17名，代表有效表决权的股份总数为933,416,327股，占公司总股份的48.70%。

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共78名，代表有效表决权的股份总数为 81,852,534 股，占公司总股份的4.2710%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：

　　（一）合计投票结果

　　表决结果：议案1-2均表决通过。

　　（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

　　2、律师姓名：邢建枢 田哲

　　3、结论性意见：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司董事会

　　二二四年二月七日

　　证券代码：000830      证券简称：鲁西化工    公告编号：2024-008

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于公司原董事长张金成先生辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司原董事长张金成先生提交的书面辞职报告，张金成先生申请辞去公司第八届董事会董事长职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略与投资委员会主任委员职务。辞职后，张金成先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，张金成先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告日，张金成先生持有公司股份484,424股，所持股份将继续按照《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定进行管理。

　　张金成先生参加工作即进入本企业，有强烈的事业心和责任感，任职的四十余载时光里，恪尽职守、兢兢业业，以身作则、勇于创新，利用其极强的管理能力和专业的敬业精神，发挥引领示范作用，为企业发展作出了突出贡献，公司董事会对张金成先生在任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年二月七日

　　证券代码：000830        证券简称：鲁西化工        公告编号：2024-009

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议通知于2024年2月4日以电话、邮件形式发出。

　　2、会议于2024年2月7日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

　　4、会议由董事王力刚先生主持（半数以上董事推举），公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　一致选举董事王力刚先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期与公司第八届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　2、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，鉴于公司原董事长、战略与投资委员会主任委员张金成先生辞职，公司原董事、总经理、提名委员会委员焦延滨先生退休离任，结合公司实际情况，调整第八届董事会战略与投资委员会、提名委员会的成员构成，具体如下：

　　调整前：

　　调整后：

　　以上人员任期与第八届董事会任期一致，其他委员会成员保持不变。

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年二月七日

　　附件：个人简历

　　王力刚先生：1971年出生，满族，毕业于天津大学高分子化工专业，正高级工程师。1993年至2014年，在中石化北京燕山石油化工股份有限公司工作，历任技术员、车间主任、化工六厂厂长兼党委副书记；2014年6月至2022年2月，先后任中化化肥企管部总经理，中化云龙党委书记、总经理，中化吉林长山党委书记、总经理，中化化肥副总经理，中国中化农业事业部（先正达集团中国）HSE与产业管理总监，中化重庆涪陵化工董事长；2022年2月至2024年1月，先后任中化资产管理有限公司常务副总经理、党委委员，兼任昊华骏化集团有限公司党委书记，河南骏化发展股份有限公司党委书记、董事长；2024年1月起，任鲁西集团有限公司党委书记。现任公司董事长。

　　未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。