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盛达金属资源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000603                证券简称:盛达资源            公告编号:2024-018

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2024年2月7日15:00

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年2月7日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月7日9:15—15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

  3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:公司董事长赵庆先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17名,代表股份262,173,897股,占公司有表决权股份总数的38.1001%(截至股权登记日,公司总股本为689,969,346股,其中公司回购专用证券账户持有公司股份1,850,700股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为688,118,646股)。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名,代表股份257,600,060股,占公司有表决权股份总数的37.4354%;通过网络投票出席会议的股东共14名,代表股份4,573,837股,占公司有表决权股份总数的0.6647%。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了《关于开展期货及衍生品投资业务的议案》。

  总表决情况:

  同意260,033,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1838%;反对2,139,937股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8162%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,433,900股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.2135%;反对2,139,937股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.7865%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

  2、律师姓名:张婷、刘梦瑶

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2024年第一次临时股东大会决议;

  2、《北京海润天睿律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  

  盛达金属资源股份有限公司

  董事会

  二二四年二月八日

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