浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订部分管理制度的公告

　　证券代码：688717       证券简称：艾罗能源      公告编号：2024-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”或“公司”）于2024年2月7日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》、《关于修订<浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划>的议案》，《公司章程》及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、关于变更公司注册资本、公司类型和注册地址情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1094号），公司获准首次公开发行人民币普通股股票4,000万股（以下简称“本次公开发行”），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年12月28日出具了容诚验字[2023]200Z0046号《验资报告》。公司股票已于2024年1月3日起在科创板上市交易。

　　本次发行上市后，公司股份总数由12,000万股变更为16,000万股，公司注册资本由12,000万元变更为16,000万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，最终情况以市场监督管理部门登记为准。

　　基于公司经营需要，公司拟将注册地址由“浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路288号”变更为“杭州市桐庐县城南街道石珠路278号”（变更后的注册地址以市场监督管理部门登记为准）。

　　二、 关于修订《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司及本次发行上市的实际情况，拟对《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，形成新的《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。若涉及条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的，进行相应调整。

　　上述修订事项尚需提交股东大会审议通过。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与上述变更公司注册资本、公司类型及《公司章程》备案相关的工商变更（备案）登记等手续。公司将于股东大会审议通过后及时办理上述工商变更（备案）登记等事宜并换发新的营业执照。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、关于修订公司部分内部管理制度的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及自律规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对部分内部管理制度进行修订，具体如下：

　　修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》《监事会议事规则》《投资者关系管理工作细则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 》 全 文 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　四、关于修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，拟对《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》进行修订。

　　修订后的《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：688717         证券简称：艾罗能源      公告编号：2024-006

　　浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”或“公司”）本次2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　公司于2024年2月7日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为6,800.00万元人民币。关联董事李新富、李国妹、陆海良回避表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

　　本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　2、独立董事同意意见

　　公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司2024年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　3、 监事会审核意见

　　公司监事会认为：公司预计2024年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，遵循公平、公正、公开的市场交易原则，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　4、董事会审计委员会审核意见：

　　公司于2024年2月4日召开第一届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会审计委员会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，以公开、公平、公正、公允为原则，不存在损害公司及广大股东利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

　　（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　注：1、上表中2023年与关联人实际发生金额为未经审计数据；

　　2、上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2022年度经审计同类业务的发生额

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一） 关联人的基本情况

　　浙江金贝能源科技有限公司的基本情况如下表所示：

　　杭州金跃新能源有限公司的基本情况如下表所示：

　　（二）与公司的关联关系

　　公司控股股东、实际控制人李新富、李国妹夫妇合计持有浙江金贝能源科技有限公司（以下简称“金贝能源”）的唯一股东杭州桑尼能源科技股份有限公司50.68%的股份，系金贝能源的实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，金贝能源为公司关联方。

　　杭州金跃新能源有限公司（以下简称“金跃新能源”）系金贝能源的全资子公司，受公司控股股东、实际控制人李新富、李国妹夫妇的控制。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，金跃新能源为公司关联方。

　　陆海良系金贝能源实控人李新富、李国妹夫妇关系密切家庭成员、间接持股金贝能源，且担任金贝能源唯一股东杭州桑尼能源科技股份有限公司的董事。

　　（三）履约能力分析

　　金贝能源、金跃新能源依法存续且持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的商业信用、履约和支付能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，交易协议按照一般商业条款由双方协商确定，交易价格参考现行市场价格或由成本加上合理的利润比率确定，付款安排、结算方式等按照公司一般业务合同条款确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　公司及控股子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允为原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　公司与关联方之间发生的主要为产品购销和厂房租赁等日常关联交易，金贝能源主要从事分布式光伏电站建设业务，现阶段主要从事国内分布式光伏电站的建设；金跃新能源系金贝能源的全资子公司，主要从事光伏电站投资开发运营项目。

　　金贝能源在其分布式光伏电站项目建设过程中，需要采购光伏逆变器、光伏储能系统，采购产品均为建设分布式光伏电站及其储能系统的必要设备。一方面，在日常经营过程中，金贝能源具有对外采购的需求，而艾罗能源具备逆变器及储能系统产品生产能力，能够满足金贝能源科技部分必要设备的采购需求，并且实现快速响应，协助金贝能源一同为客户提供优质的产品和服务；另一方面，艾罗能源在向金贝能源供应逆变器等产品的过程中，能够实现对大型光伏电站产品需求、性能要求等信息的有效收集和反馈，能够促进艾罗能源大型光伏逆变器设备、大规模光伏储能系统的开发，有利于艾罗能源进一步拓展新的产品线。

　　此外，为了应对市场需求的持续变化，艾罗能源正积极开发新产品，并建设新产品配套产线。艾罗能源向金贝能源租赁房屋，主要用于新产品线的研发、生产和仓储。

　　金跃新能源系金贝能源的全资子公司，主要从事光伏电站投资开发运营项目，随着艾罗能源储能电池及逆变器扩产项目落成，金跃新能源利用其新厂房屋顶建设了2MW屋顶电站项目，一方面，屋顶电站采用光伏发电系统，能够配合艾罗能源产线生产的光伏逆变器、光伏储能系统的产品进行挂机测试、性能测试等工作，模拟真实场景下的设备使用状态进行调试优化，有助于提升产品品质；另一方面，艾罗能源采用光伏电站所发电能，能够解决部分用电需求，有助于降低公司能源采购成本。

　　（二）对公司的影响

　　公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是结合公司及控股子公司日常生产经营实际情况开展的日常经营业务，以公开、公平、公正、公允为原则，不存在损害公司及广大股东利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

　　2024 年2月8日

　　证券代码：688717        证券简称：艾罗能源       公告编号：2024-002

　　浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”或“公司”）第一届监事会第九次会议于2024年2月7日在公司会议室以现场与通讯结合方式举行。本次会议通知于2024年2月4日以邮件方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席祝东敏主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名祝东敏、高志勇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　1、提名祝东敏为公司第二届监事会非职工代表监事

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、提名高志勇为公司第二届监事会非职工代表监事

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

　　（二）审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，参考同行业薪酬水平，结合公司的实际情况，公司制定了第二届监事会监事薪酬方案。

　　本议案涉及第二届监事会监事的薪酬方案，鉴于监事祝东敏、高志勇、梅建军拟作为第二届监事会监事候选人，其已回避表决。

　　因非关联监事不足监事会人数的半数，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订<浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　同意修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《监事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　（四）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　同意《关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2024年度日常关联交易预计的报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会

　　2024年2月8日