宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：301097        证券简称：天益医疗        公告编号：2024-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2024年2月4日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2024年2月7日上午9:00在公司会议室召开。

　　本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生、独立董事倪一帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于董事长/控股股东/实际控制人提议回购股份的议案》

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　证券代码：301097        证券简称：天益医疗        公告编号：2024-004

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　关于公司董事长、控股股东、实际控制人

　　提议回购公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月4日收到公司董事长/控股股东/实际控制人吴志敏先生提交的《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：

　　一、提议人基本情况及提议时间。

　　1、提议人：公司董事长/控股股东/实际控制人吴志敏先生

　　2、提议时间：2024年2月4日

　　3、是否享有提案权：是。

　　二、提议人提议回购股份的原因和目的

　　基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者信心。公司董事长/控股股东/实际控制人吴志敏先生提议公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。

　　三、提议内容

　　1、提议回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。

　　2、提议回购股份的用途：本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励等法律法规允许的情形。若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

　　3、提议回购股份的方式：集中竞价交易方式。

　　4、提议回购价格区间：本次回购股份价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　5、提议回购金额：不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元。

　　6、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。

　　7、拟回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

　　上述具体内容以股东大会审议通过的回购股份方案为准。

　　四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况

　　公司董事长/控股股东/实际控制人吴志敏先生及其一致行动人在本次提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

　　五、提议人在回购期间的增减持计划

　　吴志敏先生及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持计划，若未来拟实施增减持计划，将按相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　六、提议人承诺

　　提议人吴志敏先生及其一致行动人承诺：将根据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》和《公司章程》的相关规定，积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，提议人吴志敏先生将在公司董事会审议回购股份事项时投赞成票。

　　七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

　　公司将尽快在2月底前就上述提议内容认真研究，讨论并制定合理可行的回购方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购股份事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月7日