爱丽家居科技股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

　　证券代码：603221      证券简称：爱丽家居         公告编号：临2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●限制性股票首次授予日：2024年2月21日

　　●限制性股票首次授予数量：458.00万股

　　●限制性股票首次授予价格：5.36元/股

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“爱丽家居”或“公司”）于2024年2月21日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就，确定本激励计划的首次授予日为2024年2月21日，同意以5.36元/股的授予价格向52名激励对象授予458.00万股限制性股票，现将有关事项说明如下：

　　一、本激励计划限制性股票首次授予情况

　　（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况

　　1、2024年1月20日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2024年1月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，公司独立董事金燕华先生作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2024年1月22日至2024年1月31日。公示期间，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议，并于2024年2月1日对外披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　4、2024年2月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　5、2024年2月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。

　　6、2024年2月21日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

　　（二）董事会关于符合授予条件的说明

　　根据本激励计划中的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票：

　　1、公司未发生如下任一情形：

　　（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

　　（5）中国证监会认定的其他情形。

　　2、激励对象未发生如下任一情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　董事会经过认真核查，认为公司及本次授予的激励对象均未发生或不属于上述任一情况，本次激励计划的授予条件已经成就。

　　（三）限制性股票首次授予的具体情况

　　1、授予日：2024年2月21日

　　2、授予数量：458.00万股

　　3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

　　4、授予人数：52人

　　5、授予价格：5.36元/股

　　6、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

　　（1）本激励计划限制性股票的有效期为自授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或注销完毕之日止，最长不超过60个月。

　　（2）激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予之日起计。授予日与首次可解除限售日之间的间隔不得少于12月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。

　　本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　在上述约定期间因解除限售条件未成就的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的限制性股票。在限制性股票各解除限售期结束后，激励对象未解除限售的当期限制性股票应当终止解除限售，公司将予以注销。

　　在满足限制性股票解除限售条件后，公司将为激励对象办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

　　7、本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。

　　2、本激励计划涉及的首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。

　　4、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

　　（四）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况

　　鉴于公司本激励计划拟首次授予的激励对象中有2名因个人原因放弃全部限制性股票，公司对本激励计划授予激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象54人调整为52人，首次授予的限制性股票数量由482.00万股调整为458.00万股，预留部分授予数量为94.00万股保持不变，本激励计划限制性股票由576.00万股调整为552.00万股。本次调整后的激励对象属于经公司2024年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。

　　除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的公司2024年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、除2名激励对象因个人原因放弃全部限制性股票外，公司本激励计划授予激励对象人员名单与公司2024年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》规定的激励对象条件相符，激励对象不包含独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　2、本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　综上所述，监事会认为本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。

　　监事会同意公司向52名激励对象授予458.00万股限制性股票，授予价格为5.36元/股。

　　三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

　　经核查，参与本次激励计划首次授予的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在卖出公司股票的行为。

　　四、限制性股票授予后对公司财务状况的影响

　　公司将按照授予日限制性股票的公允价值，最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

　　根据中国会计准则要求，本次激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

　　注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响；

　　2、上述成本摊销对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准；

　　3、若本激励计划终止，将按照会计准则相关规定进行会计处理。

　　五、董事会薪酬与考核委员会意见

　　根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》等的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会薪酬与考核委员会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年2月21日为公司2024年限制性股票激励计划的首次授予日，以授予价格5.36元/股向52名激励对象授予458.00万股限制性股票。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京市中伦律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整与本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024年2月22日

　　证券代码：603221       证券简称：爱丽家居        公告编号：临2024-014

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于调整公司2024年限制性股票激励

　　计划相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●限制性股票授予数量：公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予的限制性股票总量由576.00万股调整为552.00万股。其中，首次授予的限制性股票数量由482.00万股调整为458.00万股，预留部分授予数量为94.00万股保持不变。

　　●首次授予限制性股票激励对象人数：由54人调整为52人。

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“爱丽家居”或“公司”）于2024年2月21日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，对公司2024年限制性股票激励计划相关事项进行了调整，现将有关事项说明如下：

　　一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2024年1月20日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2024年1月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，公司独立董事金燕华先生作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2024年1月22日至2024年1月31日。公示期间，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议，并于2024年2月1日对外披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　4、2024年2月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　5、2024年2月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。

　　6、2024年2月21日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

　　二、激励对象人数及授予数量的调整事由及调整结果

　　鉴于公司本激励计划拟首次授予的激励对象中有2名因个人原因放弃全部限制性股票，公司对本激励计划授予激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象54人调整为52人，首次授予的限制性股票数量由482.00万股调整为458.00万股，预留部分授予数量为94.00万股保持不变，本激励计划限制性股票由576.00万股调整为552.00万股。本次调整后的激励对象属于经公司2024年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。

　　除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的公司2024年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司对本激励计划相关事项的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中的相关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件。

　　董事会薪酬与考核委员会同意公司对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及《激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的程序，调整后的激励对象符合相关法律、法规规定的作为激励对象的条件，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2024年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京市中伦律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整与本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024年2月22日

　　证券代码：603221       证券简称：爱丽家居       公告编号：临2024-015

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年2月7日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024年2月21日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　(一) 审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中拟首次授予的激励对象中有2名因个人原因放弃全部限制性股票，因此本激励计划授予激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象由54名调整为52名，首次授予的限制性股票数量由4,820,000股调整为4,580,000股，预留授予股票仍为940,000股，本激励计划限制性股票总量由5,760,000股调整为5,520,000股。

　　本次调整后的激励对象属于经公司2024年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的公司《2024年限制性股票激励计划》的内容一致。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

　　经审议，同意该议案。

　　表决结果为：5票同意，0票反对、0票弃权、4票回避，关联董事朱晓燕女士、李虹先生、王权信先生、丁盛先生回避表决，本议案获得通过。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　(二) 审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年2月21日为首次授予日，向52名首次授予的激励对象授予4,580,000股限制性股票，授予价格为5.36元/股。

　　经审议，同意该议案。

　　表决结果为：5票同意，0票反对、0票弃权、4票回避，关联董事朱晓燕女士、李虹先生、王权信先生、丁盛先生回避表决，本议案获得通过。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024年2月22日

　　备查文件：

　　1. 《爱丽家居科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

　　2. 《爱丽家居科技股份有限公司第三届董事会第三次会议记录》

　　证券代码：603221        证券简称：爱丽家居       公告编号：临2024-016

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年2月21日，爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届监事会第三次会议在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司7楼会议室召开。本次会议由陆秀清主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　(一) 审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及《激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的程序，调整后的激励对象符合相关法律、法规规定的作为激励对象的条件，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2024年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　(二) 审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，监事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年2月21日为首次授予日，向52名首次授予的激励对象授予4,580,000股限制性股票，授予价格为5.36元/股。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司监事会

　　2024年2月22日

　　备查文件：

　　1. 《爱丽家居科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

　　2. 《爱丽家居科技股份有限公司第三届监事会第三次会议记录》