酒鬼酒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000799        证券简称：酒鬼酒       公告编号：2024-7

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、 会议召开情况

　　1、现场会议召开日期：2024年2月22日15：00。

　　2、现场会议召开地点：湖南省吉首市高新技术产业开发区武陵山大道7号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅。

　　3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司副董事长郑轶。

　　6、网络投票时间：2024年2月22日。

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2024年2月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年2月22日9:15—15:00。

　　7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计40名，其所持有表决权的股份总数为106,844,784 股，占公司有表决权总股份的32.8825%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为102,952,791股，占公司有表决权总股份的31.6847%；参加网络投票的股东为34人，其所持有表决权的股份总数为3,891,993股，占公司有表决权总股份的1.1978%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议了列入公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行单独计票，具体表决结果如下：

　　议案一：关于公司董事会换届选举的议案

　　（一）选举公司第九届董事会非独立董事

　　1、选举高峰先生为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　得票数为106,763,430票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9239%；

　　中小股东总表决情况：

　　得票数为6,036,139 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的98.6701%；

　　是否当选：是。

　　2、选举郑应南先生为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　得票数为106,731,302票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8938%；

　　中小股东总表决情况：

　　得票数为6,004,011 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的98.1450%；

　　是否当选：是。

　　3、选举徐菲女士为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　得票数为106,702,302 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8666%；

　　中小股东总表决情况：

　　得票数为5,975,011 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的97.6709%；

　　是否当选：是。

　　4、选举郑轶先生为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　得票数为105,406,181 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6536%；

　　中小股东总表决情况：

　　得票数为4,678,890 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的76.4838%；

　　是否当选：是。

　　5、选举江湧先生为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　得票数为106,731,302 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8938%；

　　中小股东总表决情况：

　　得票数为6,004,011 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的98.1450%；

　　是否当选：是。

　　6、选举杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　得票数为106,731,302 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8938%；

　　中小股东总表决情况：

　　得票数为6,004,011 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的98.1450%；

　　是否当选：是。

　　（二）选举公司第九届董事会独立董事

　　1、选举张晓涛先生为公司第九届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　得票数为106,660,572 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8276%；

　　中小股东总表决情况：

　　得票数为5,933,281 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的96.9888%；

　　是否当选：是。

　　2、选举符正平先生为公司第九届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　得票数为106,785,425 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9444%；

　　中小股东总表决情况：

　　得票数为6,058,134 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.0297%；

　　是否当选：是。

　　3、选举李世辉先生为公司第九届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　得票数为106,823,491 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9801%；

　　中小股东总表决情况：

　　得票数为6,096,200 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.6519%；

　　是否当选：是。

　　议案二：关于公司监事会换届选举的议案

　　1、选举严雪波先生为公司第九届监事会监事

　　总表决情况：

　　得票数为106,426,072 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6081%；

　　中小股东总表决情况：

　　得票数为5,698,781 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的93.1555%；

　　是否当选：是。

　　2、选举李小平先生为公司第九届监事会监事

　　总表决情况：

　　得票数为106,811,092 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9685%；

　　中小股东总表决情况：

　　得票数为6,083,801 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.4493%；

　　是否当选：是。

　　3、选举黄镇茂先生为公司第九届监事会监事

　　总表决情况：

　　得票数为106,811,091 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9685%；

　　中小股东总表决情况：

　　得票数为6,083,800 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.4492%；

　　是否当选：是。

　　4、选举施晴女士为公司第九届监事会监事

　　总表决情况：

　　得票数为106,811,090 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9685%；

　　中小股东总表决情况：

　　得票数为6,083,799 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.4492%；

　　是否当选：是。

　　议案三：《关于修订公司独立董事制度的议案》

　　总表决情况：

　　同意104,210,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5341%；反对2,628,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4601%；弃权6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,482,846 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的56.9326%；反对2,628,447股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的42.9661%；弃权6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的0.1013%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案四：《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

　　中粮财务公司属本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司，公司与中粮财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，公司关联股东中皇有限公司所持表决权股份100,727,291股，对本议案进行回避表决。

　　总表决情况：

　　同意3,974,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的64.9666%；反对2,136,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的34.9320%；弃权6,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1013%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,974,329 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的64.9666%；反对2,136,964股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的34.9320%；弃权6,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的0.1013%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师甘露、黄维出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2024年2月22日