深圳市兆新能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002256          证券简称：兆新股份         公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司于2024年2月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况；

　　3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2024年2月22日 (星期四) 14:30

　　网络投票时间：2024年2月22日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月22日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月22日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。

　　2、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长李化春先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表40人，代表公司有表决权的股份数为517,857,408股，占公司有表决权股份总数的26.4944%。公司全体董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　其中：现场出席会议的股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份数为486,007,100股，占公司有表决权股份总数的24.8649%。

　　通过网络投票出席会议的股东39人，代表公司有表决权的股份数为31,850,308股，占公司有表决权股份总数的1.6295%。

　　2、中小投资者出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代表39人，代表公司有表决权的股份数为31,850,308股，占公司有表决权股份总数的1.6295%。

　　其中：通过现场投票的中小股东及股东代表0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东39人，代表公司有表决权的股份数为31,850,308股，占公司有表决权股份总数的1.6295%。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成决议如下：

　　1、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》；

　　表决结果如下：

　　表决情况：同意513,791,408股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2148%；反对4,066,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7852%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意27,784,308股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的87.2340%；反对4,066,000股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的12.7660%；弃权0股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

　　表决结果如下：

　　表决情况：同意512,945,108股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0514%；反对4,912,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9486%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意26,938,008股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的84.5769%；反对4,912,300股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的15.4231%；弃权0股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　3、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　表决结果如下：

　　表决情况：同意512,501,404股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9657%；反对5,356,004股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0343%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意26,494,304股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的83.1838%；反对5,356,004股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的16.8162%；弃权0股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　4、审议通过《关于控股子公司与关联方签署<专利及专有技术使用许可协议>暨2024年度日常关联交易预计情况的议案》；

　　表决结果如下：

　　表决情况：同意514,681,308股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3867%；反对3,176,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6133%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意28,674,208股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的90.0280%；反对3,176,100股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的9.9720%；弃权0股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君泽君（深圳）律师事务所黄丽云律师、许骜律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市兆新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司二二四年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二○二四年二月二十三日