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湖南华菱钢铁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

  股票简称:华菱钢铁           股票代码:000932         公告编号:2024-7

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间

  (1)现场会议召开时间:2024年2月22日(星期四)下午2:30。

  (2)网络投票时间:2024年2月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱钢铁1106会议室

  3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合

  4、会议召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长、总经理李建宇先生

  6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、

  法规及规章的规定。

  (二)会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计347人,代表股份4,357,317,301股,占公司有表决权股份总数的63.0706%。

  其中:

  出席现场会议的股东及股东授权代表5人,代表股份3,024,350,655股,占公司有表决权股份总数的43.7764%。

  通过网络投票出席会议的股东342人,代表股份1,332,966,646股,占公司有表决权股份总数的19.2942%。

  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

  1、关于选举马培骞先生为公司董事的议案

  表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

  

  2、关于预计2024年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案

  表决结果:该议案为关联交易,关联股东湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司已回避表决3,023,210,455股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

  

  3、关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的议案

  表决结果:该议案为关联交易,关联股东湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司已回避表决3,023,210,455股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

  

  三、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师王乾坤、杨泓为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:湖南华菱钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议决议;

  2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  董事会

  2024年2月22日

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