上海硅产业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688126        证券简称：沪硅产业        公告编号：2024-006

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年02月22日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

　　2.01议案名称：关于与Soitec 2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：关于与上海集成电路材料研究院有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：关于与天水华天科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：关于与上海新微半导体有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、议案名称：关于与安集微电子科技（上海）股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、议案名称：关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、议案名称：关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3、 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

　　2、涉及关联股东回避表决的议案：2.10。回避表决的关联股东名称：2.10，上海嘉定工业区开发（集团）有限公司。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：余蕾律师、何洋洋律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海硅产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月23日