晋能控股山西电力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2024临-006

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部三项提案。

　　2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月22日上午9:00

　　（2）网络投票表决时间：2024年2月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　7. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份1,405,604,558股，占上市公司总股份的45.6819%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,389,683,810股，占上市公司总股份的45.1644%。

　　通过网络投票的股东19人，代表股份15,920,748股，占上市公司总股份的0.5174%。

　　8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：

　　议案1.00  关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意1,402,894,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8072%；反对2,709,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1928%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,211,148股，占出席会议的中小股东所持股份的82.9807%；反对2,709,600股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0193%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　议案2.00  关于修订公司《董事会议事规则》等制度的议案

　　总表决情况：

　　同意1,392,625,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.0766%；反对12,978,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.9234%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,941,901股，占出席会议的中小股东所持股份的18.4784%；反对12,978,847股，占出席会议的中小股东所持股份的81.5216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　议案3.00  关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意1,402,557,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.7832%；反对3,047,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,873,648股，占出席会议的中小股东所持股份的80.8608%；反对3,047,100股，占出席会议的中小股东所持股份的19.1392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所

　　2.律师姓名：安燕晨  余丹

　　3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司十届九次董事会决议；

　　2.公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　3.山西华炬律师事务所出具的公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二四年二月二十二日