海南海汽运输集团股份有限公司 关于办理5亿元有息负债融资的公告

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2024-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于办理5亿元有息负债融资的议案》。具体内容如下：

　　一、2024年融资预计额度

　　为满足公司2024年度资金总需求，2024年计划对外融资人民币5亿元，融资用途主要用于经营性成本费用支出及购建固定资产。融资方式、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构或其他单位最终签订的合同或协议为准。

　　二、授权办理情况

　　董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内决定具体融资事宜，并适时择机向相关金融机构或其他单位申请办理融资，办理融资相关手续及签署相关法律文件。授权期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

　　本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

　　三、审计委员会意见

　　公司本次办理5亿元有息负债融资事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次办理5亿元有息负债融资事项并将该事项提交公司董事会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，公司本次申请办理5亿元有息负债融资事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

　　五、备查文件

　　《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

　　《海南海汽运输集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2024-011

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知和材料于2024年2月18日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年2月23日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于聘任符干春先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过并发表了审核意见。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-013）。

　　二、审议通过《关于终止开发保亭商业广场项目的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止开发保亭商业广场项目的公告》（公告编号：2024-014）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于办理5亿元有息负债融资的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于办理5亿元有息负债融资的公告》（公告编号：2024-015）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团     公告编号：2024-012

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知和材料于2024年2月18日以电子邮件向全体监事发出，会议于2024年2月23日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经全体监事审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于办理5亿元有息负债融资的议案》

　　监事会认为，公司本次申请办理5亿元有息负债融资事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于办理5亿元有息负债融资的公告》（公告编号：2024-015）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2024年2月24日

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2024-013

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决方式召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于聘任符干春先生为公司副总经理的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理林顺雄先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会第六次会议事前审议通过，董事会同意聘任符干春先生为公司副总经理（符干春先生简历附后），聘任期为本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

　　附件：

　　符干春，男，1972年7月出生，汉族，海南临高人，在职大学学历，高级讲师，中共党员。历任海南省交通技工学校副校长，海口海星机动车驾驶员培训有限公司总经理，海南省交通技工学校校长，海南海星联合驾培有限公司董事长，定安春安酒店管理有限公司经理，海汽集团乐东分公司、乐东海汽运输有限公司、乐东九所站场开发建设有限公司、乐东海汽城乡公交客运有限公司、乐东海汽新能源公交客运有限公司总经理，海南华厦投资管理有限公司纪委书记。

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2024-014

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于终止开发保亭商业广场项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止开发保亭商业广场项目的议案》，同意公司终止开发保亭商业广场项目，该事项尚需提交股东大会审议批准。

　　一、项目概述

　　2022年5月18日、2022年6月8日，公司分别召开了第三届董事会第三十二次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议投资建设保亭商业广场项目的议案》。为实现公司利用场站资源进行综合开发的发展战略，增加企业盈利模式，本项目拟打造一栋地下1层、地上6层，集“精品购物、特色餐饮、休闲娱乐与高端旅居”为一体的国际旅游消费标志性商业综合体，其中地下1层为超市及汽车车库，地上1-3层为商业综合体，4层为河景特色餐饮区，5层为电影院，部分4-6层为高端旅居酒店。总投资额约3.56亿元。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设保亭商业广场项目的公告》（公告编号：2022-040）。

　　二、项目的进展情况

　　截至目前，公司下属保亭分公司已聘请有关外部咨询单位，完成编制项目的概念方案设计及可行性研究报告，并履行公司相关决策主体审议程序。

　　三、本次终止开发项目的基本情况

　　（一）本次终止开发项目的原因

　　在项目随后的深入设计环节中，经仔细调研并与海南省保亭县相关部门多次磋商，存在以下主要问题：一是新车站规划用地尚未开展征地搬迁供地工作，土地地形复杂、坡度较大，且由当地村民使用，不满足建设条件，也不满足搬迁保亭汽车站的前提条件；二是保亭汽车站现存的联营楼及宿舍楼的拆迁安置赔偿问题难以解决；三是若将保亭汽车站土地性质调整为商业用地及延长土地使用年限，根据海南省保亭县相关部门测算需要缴纳超过4000万元的土地出让金，且调规后指标较严苛（容积率≤2.5，限高30米，建筑密度≤35%），对商业广场项目概念设计、建设方案、经营管理等造成较大困难；四是2022年海南省保亭县及“大三亚”旅游经济圈出现多起新冠疫情，对该项目开发及未来经济预期产生较大影响。

　　（二）本次终止开发项目的审议程序

　　2024年2月8日、2024年2月23日，公司召开了第四届董事会战略委员会第七次会议及第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止开发保亭商业广场项目的议案》，同意公司终止开发保亭商业广场项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次终止事项尚需提交股东大会审批批准。

　　四、本次终止开发项目对公司的影响

　　本次终止开发的保亭商业广场项目，公司下属保亭分公司只聘请了外部咨询单位编制项目的概念方案设计和可行性研究报告，并履行完公司内部决策程序立项，且未在当地政府获批项目立项，公司也未向政府补缴土地出让金进行土地使用性质变更为商业用地，不会对公司的财务状况经营发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的形情。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月24日

　　证券代码：603069       证券简称：海汽集团       公告编号：2024-016

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年3月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月11日9点30分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月11日

　　至2024年3月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2024年2月24日披露于上海证券交易所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于 2024年3月8日（周五，上午 9：00-11：00，下午 15：00-17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

　　（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0898-65326058

　　联系人：云理华

　　传  真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。