中国海洋石油有限公司 2024年第一次董事会决议公告

　　证券代码：600938    证券简称：中国海油    公告编号：2024-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日以书面决议方式召开2024年第一次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2024年2月21日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，非执行董事徐可强先生因提出辞任未参与表决。会议于2024年2月23日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一） 审议通过《关于非执行董事辞任的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于非执行董事辞任的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于公司高级管理人员经营业绩考核方案的议案》

　　董事会审议通过公司高级管理人员2024年度经营业绩考核方案。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。兼任高级管理人员的执行董事周心怀先生回避表决。

　　（三） 审议通过《关于制订和修订公司制度文件的议案》

　　为持续完善公司治理，根据所适用的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会审议通过公司《金融衍生业务管理办法》等五项制度的制订和修订。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国海洋石油有限公司董事会

　　2024年2月23日

　　证券代码：600938      证券简称：中国海油      公告编号：2024-003

　　中国海洋石油有限公司

　　关于非执行董事辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国海洋石油有限公司（“本公司”）董事会宣布，徐可强先生（“徐先生”）因任职变化辞任本公司非执行董事，自2024年2月23日起生效。因此，徐先生于同日起亦不再担任本公司战略与可持续发展委员会成员。

　　徐先生已确认其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请本公司股东、香港联合交易所有限公司或上海证券交易所注意。

　　董事会谨藉此机会对徐先生为本公司作出的贡献表示衷心的感谢。

　　中国海洋石油有限公司

　　董事会

　　2024年2月23日