浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达        公告编号： 2024-029

　　债券代码： 128056         债券简称： 今飞转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年2月23日下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2024年2月23日9：15—9：25；9：30—11：30时和13：00—15：00时；

　　通过互联网投票系统投票的时间：2024年2月23日9：15至15：00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路1588号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

　　（三）现场会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

　　（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

　　（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份为195,804,572股，占公司有表决权股份总数的32.7081%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份为190,767,400股，占公司有表决权股份总数的31.8667%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份为5,037,172股，占公司有表决权股份总数的0.8414%。

　　（四）中小股东出席情况

　　出席本次股东大会的中小股东共4名，代表有表决权的股份为5,037,372股，占公司有表决权股份总数的0.8415%。

　　（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：    （一）通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

　　表决结果：同意195,796,872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962%；反对7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。持有“今飞转债”的关联股东回避表决。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意5,029,672股；反对7,500股；弃权0股。

　　该议案涉及特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2024-031

　　债券代码： 128056         债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于

　　向下修正可转换公司债券转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码:128056；债券简称：今飞转债

　　2、修正前“今飞转债”转股价格：5.86元/股

　　3、修正后“今飞转债”转股价格：4.65元/股

　　4、修正后转股价格生效日期：2024年2月26日

　　一、本次向下修正“今飞转债”转股价格的修正条件概述

　　1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.68亿元人民币。

　　2、经深交所“深证上[2019]119号”文同意，公司本次公开发行的3.68亿元可转换公司债券于2019年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。

　　3、根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定：

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者。

　　若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　4、截至目前，公司股票已出现连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即5.27元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

　　二、本次向下修正“今飞转债”转股价格的审议程序

　　1、为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司于2024年2月5日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并将上述议案提交至股东大会审议表决。

　　2、公司于2024年2月23日召开了2024年第二次临时股东大会，持有“今飞转债”的关联股东回避表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“今飞转债”转股价格有关的全部事宜。

　　3、公司于2024年2月23日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

　　三、本次向下修正“今飞转债”转股价格的具体情况

　　1、本次股东大会召开日前二十个交易日，公司A股股票交易均价为人民币4.35元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司A股股票交易均价为人民币4.23元/股，本次修正“今飞转债”转股价格应不低于4.35元/股。

　　2、综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“今飞转债”的转股价格由5.86元/股向下修正为4.65元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年2月26日。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议。    特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

　　证券代码：002863          证券简称：今飞凯达       公告编号： 2024-032

　　债券代码：128056          债券简称：今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于投资年产120万件汽车铝合金

　　轮毂智能制造建设项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开了公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次投资概况

　　（一）投资基本情况

　　为进一步完善公司在汽车铝合金轮毂的产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司全资子公司云南今飞铝业有限公司（以下简称“云南今飞铝业”）拟在云南省曲靖市沾益区投资“年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目”，项目总投资22,623.83万元。资金来源全部为自筹资金。

　　（二）审议情况

　　公司于2024年2月23日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资建设“年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目”事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况

　　（一）项目名称：年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目

　　（二）项目实施主体：

　　云南今飞铝业有限公司为公司全资子公司。

　　（三）项目建设地点：云南省曲靖市沾益区高新园区白水片区工业大道22号。

　　（四）投资建设期：约2年（最终以实际建设情况为准）

　　（五）项目经济效益：项目实施后，预计新增销售收入37,800万元，利润总额为5,858.91万元。

　　以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

　　三、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

　　（一）投资目的

　　本次投资建设“年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目”，是为了更好满足客户产能配套需求，缩小产品供应半径；进一步提高公司自动化水平，优化生产流程；充分利用云南富源曲靖的资源优势，降低生产成本，提高企业竞争力。

　　（二）存在的风险

　　本次项目实施尚处于筹划阶段，实施主体的经营管理、内部控制等各项管理制度都需要一定时间进行建设和完善。在项目实施过程中，仍面临国家、地方以及行业相关政策的变更，导致项目不能如期实施的风险。在经营过程中可能面临技术和业务等方面风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

　　（三）对公司的影响

　　通过本项目的实施，可以更好地满足市场对产品的需要。有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划。本项目也将进一步提升公司营收和盈利能力，对公司未来财务状况将产生积极影响。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

　　证券代码：002863          证券简称：今飞凯达       公告编号： 2024-030

　　债券代码：128056          债券简称：今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年2月23日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2024年2月18日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“今飞转债”转股价格修正为4.65元/股，修正后的转股价格自2024年2月26日起生效。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目的议案》

　　董事会同意投资年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2024年2月24日