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广东洪兴实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:001209         证券简称:洪兴股份         公告编号:2024-010

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2024年第一次临时股东大会于2024年2月23日(星期五)下午15:00开始,会期半天。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月23日上午9:15-下午15:00。

  2、会议地点:广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

  3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:第二届董事会

  5、会议主持人:郭梧文董事长

  6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计3名,所持(代表)股份30,191,045股,占公司有表决权股份总数的22.9550%。

  2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)共3名,所持(代表)股份30,191,045股,占公司有表决权股份总数的22.9550%。

  3、网络投票情况:通过网络投票的股东(代理人)共0名,所持(代表)股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

  4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者(代理人)共0名,所持(代表)股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

  其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

  通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

  5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦(广州)律师事务所对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下议案:

  1、关于《补选第二届董事会独立董事》的议案

  总表决结果:

  同意30,191,045股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦(广州)律师事务所律师黄贞、常梦到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和洪兴股份章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议;

  2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东洪兴实业股份有限公司董事会

  2024年2月23日

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