广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600589          证券简称：*ST榕泰        公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月22日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第二十三次（临时）会议的通知。会议于2024年2月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事4名（其中：以通讯表决方式出席的董事2名，独立董事余超生先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事宗明先生代为出席和表决），董事长张微女士主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，同意公司控股股东北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）提名徐军先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第九届董事会董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》；

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，同意公司控股股东北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）提名邓利君先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　邓利君先生作为公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第九届董事会董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；

　　根据公司第九届董事会董事变化情况，为保证各专门委员会正常有序开展工作，公司结合目前实际情况，对第九届董事会专门委员会进行了调整。

　　具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第九届董事会董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-024）。

　　本议案将在《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》经2024年第一次临时股东大会审议通过后生效。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　鉴于公司因执行《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》中资本公积金转增股本事项，公司总股本及注册资本发生变动，现将公司总股本由704,033,281股增至1,478,469,890股，注册资本由704,033,281元增至1,478,469,890元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2024年3月13日召开2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第二十三次（临时）会议决议》；

　　2、《第九届董事会提名委员会2024年第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2024年2月27日

　　证券代码：600589          证券简称：*ST榕泰         公告编号：2024-024

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于补选公司第九届董事会董事暨调整

　　董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第九届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》和《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

　　一、关于补选公司第九届董事会非独立董事的事项

　　公司非独立董事许伟斌先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事以及董事会各专门委员会的相关职务，具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于董事及独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-017）。

　　鉴于公司第九届董事会成员许伟斌先生的辞职导致董事会成员低于法定最低人数，为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意公司控股股东北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“城市智算”）提名徐军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　董事会提名委员会认为：徐军先生具备担任上市公司董事的资格和能力，任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、关于补选公司第九届董事会独立董事的事项

　　公司独立董事余超生先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事以及其在公司董事会各专门委员会相关职务，具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于董事及独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-017）。

　　鉴于公司第九届董事会独立董事余超生先生的辞职导致独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为确保公司规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意公司控股股东城市智算提名邓利君先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　董事会提名委员会认为：邓利君先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未违反董事选任相关规定，符合公司独立董事任职要求。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

　　三、关于调整董事会专门委员会委员的事项

　　根据公司第九届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第九届董事会专门委员会进行了调整，调整后各委员会委员名单如下：

　　（1）战略委员会：张微、夏春媛、宗明、徐军、邓利君。张微为战略委员会召集人；

　　（2）审计委员会：宗明、邓利君、徐军。宗明为审计委员会召集人；

　　（3）提名委员会：邓利君、张微、宗明。邓利君为提名委员会召集人；

　　（4）薪酬与考核委员会：宗明、邓利君、夏春媛。宗明为薪酬与考核委员会召集人。

　　本次调整旨在进一步推动公司高效管理，良性运转，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响。本次调整事项将在《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》经2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　四、其他事项说明

　　公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述选定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2024年2月27日

　　附件：

　　1、徐军先生简历

　　徐军，男，1973年10月生，中国国籍，工学硕士研究生学历，毕业于北京理工大学机械制造专业。曾任华迪计算机集团有限公司副总经理、总经理；航天信息股份有限公司科技委常委、网信产业本部总经理，兼任北京航天世纪规划设计院有限公司董事长；2022年9月至今任北京华著科技有限公司副总经理。

　　2、邓利君先生简历：

　　邓利君，男，1985年9月生，中国国籍，本科学历，毕业于中山大学法学专业。2013年1月至2018年9月，任广东磨铁律师事务所律师，2018年10月至今任广东行而知律师事务所负责人及主任。

　　证券代码：600589        证券简称：*ST榕泰         公告编号：2024-025

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第九届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司因执行《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）中资本公积金转增股本事项，对《公司章程》的有关条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、修订《公司章程》的原因

　　2023年12月25日，公司收到揭阳市中级人民法院送达的《民事裁定书》【（2023）粤52破7号】，裁定批准《重整计划》，并终止广东榕泰重整程序。根据《重整计划》的执行情况，本次共计转增774,436,609股，公司总股本由704,033,281股增至1,478,469,890股。2023年12月28日，公司披露了《关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的提示性公告》（公告编号：2023-154），本次资本公积金转增股本股权登记日为2023年12月28日，除权除息日为2023年12月29日，转增股本上市日为2023年12月29日。本次转增股票均为无限售条件流通股。

　　鉴于公司注册资本和总股本已发生变动，现将公司注册资本由704,033,281元增至1,478,469,890元，总股本由704,033,281股增至1,478,469,890股，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。

　　二、修订《公司章程》具体情况

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　三、其他事项说明

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》经公司股东大会通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东榕泰实业股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2024年2月27日

　　证券代码：600589         证券简称：*ST榕泰       公告编号：2024-026

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年3月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月13日   15点00分

　　召开地点：北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月13日

　　至2024年3月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，相关公告于2024年2月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2024年3月12日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00

　　3、登记地点：北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层

　　六、 其他事项

　　1、现场会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

　　2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2024年2月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东榕泰实业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月13日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

　　委托人身份证号：                         受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。