青岛高测科技股份有限公司 2023年度业绩快报公告

　　证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2024-003

　　转债代码：118014        转债简称：高测转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2023年度主要财务数据和指标

　　注：1.计算基本每股收益以及归属于母公司所有者的每股净资产所用的截止至2022年12月31日的股本数已作调整，以反映于2023年实施的公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，每10股转增4股。除此之外，本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，具体准确的数据以公司2023年年度报告为准。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，公司实现营业收入618,389.42万元，同比增长73.19%；实现归属于母公司所有者的净利润146,145.02万元，同比增长85.32%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润143,567.88万元，同比增长91.36%；报告期末总资产977,845.79万元，较期初增长73.18%；归属于母公司的所有者权益406,230.80万元，较期初增长96.53%。

　　2023年全球光伏新增装机需求持续旺盛，公司充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”技术闭环优势不断提高产品竞争力，公司保持技术优势持续领先的同时进一步实现降本增效，光伏设备、金刚线、硅片切割加工服务各项业务均持续快速发展，业绩实现大幅增长，各项业务均保持了较好的盈利能力。光伏设备订单大幅增加，龙头地位稳固；金刚线产能及出货量大幅增加，基本实现满产满销，竞争力持续提升；硅片切割加工服务业务产能持续释放，专业化切割技术优势持续领先，出货规模大幅增加；公司半导体、蓝宝石、磁材及碳化硅等创新业务设备及耗材产品竞争力持续领先，订单稳步增长，业绩实现大幅增长。

　　（二）主要指标增减变动幅度达30%以上的主要原因

　　1、报告期内，公司营业收入同比上期增长73.19 %，公司营业利润同比上期增长87.47%，公司利润总额同比上期增长86.48%，归属于母公司所有者的净利润同比上期增长85.32%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比上期增长91.36%，基本每股收益同比上期增长79.03 %，影响上述指标变动的主要原因是：（1）设备订单大幅增加；（2）金刚线产能及出货量大幅提升；（3）硅片切割加工服务业务产能持续释放，专业化切割技术优势持续领先，出货规模大幅增加；（4）创新业务领域切割设备及切割耗材产品竞争力持续领先，订单稳步增长。上述多因素叠加推动公司2023年年度业绩较上年同期实现大幅增长。

　　2、报告期末，公司总资产较报告期初增长73.18%，归属于母公司的所有者权益较报告期初增长96.53%，归属于母公司所有者的每股净资产较报告期初增长84.88%，影响上述指标变动的主要原因是：（1）公司各类业务签单大幅增加，营业规模实现大幅增长，进而导致资产总额大幅增加；（2）公司业务快速发展，净利润大幅增长，对应的未分配利润大幅增加；（3）公司完成向特定对象发行股票，募集资金到位；（4）盐城基地二期和宜宾基地基建项目建设。

　　3、报告期末，公司股本较报告期初增长48.77 %，影响上述指标变动的主要原因是：（1）报告期内，公司2022年年度权益分派方案实施完毕，以资本公积金向全体股东每10股转增4股；（2）报告期内，公司完成2022年度向特定对象发行A股股票18,212,668股；（3）报告期内，公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的股票归属。

　　三、风险提示

　　公司尚未发现影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载 公司2023年度主要财务数据为公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务 所审计，具体准确的财务数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准，敬请 广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月27日

　　证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2024-004

　　转债代码：118014        转债简称：高测转债

　　青岛高测科技股份有限公司

　　关于“高测转债”预计触发转股价格向下

　　修正条件的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　特别提示：

　　● 证券代码：688556，证券简称：高测股份

　　● 转债代码：118014，转债简称：高测转债

　　● 转股价格：58.51元/股

　　● 转股的起止日期：自2023年1月30日至2028年7月17日止

　　● 青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年2月5日至2024年2月26日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即49.73元/股），存在触发《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》

　　的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1239号”文同意注册，公司于2022年7月18日向不特定对象发行了483.3万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,330.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月18日至2028年7月17日。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕214号文同意，公司48,330.00万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所挂牌交易，可转债简称“高测转债”，可转债代码“118014”。

　　（三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“高测转债”自2023年1月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为84.81元/股。

　　因公司实施完毕2022年年度权益分派方案，自2023年5月12日起转股价格调整为60.33元/股。具体内容详见公司于2023年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

　　因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份归属登记手续，自2023年6月7日起转股价格调整为60.03元/股。具体内容详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换公司债券“高测转债”转股价格的公告》。

　　因公司完成2022年度向特定对象发行A股股票新增18,212,668股股份的股份登记手续，自2023年6月29日起转股价格调整为59.51元/股。具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换公司债券“高测转债”转股价格的公告》。

　　因公司实施完毕2023年前三季度权益分派方案，自2023年11月27日起转股价格调整为58.51元/股。具体内容详见公司于2023年11月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年前三季度权益分派调整“高测转债” 转股价格的公告》。

　　二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

　　（一）转股价格向下修正条款

　　1、修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格 修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转 股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执 行。

　　（二）转股价格修正条款预计触发情况

　　自2024年2月5日至2024年2月26日，公司股票连续10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即49.73元/股），存在触发募集说明书中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若未来连续20个交易日内有5个交易日收盘价仍继续满足相关条件，将可能触发“高测转债”的转股价格向下修正条款。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”

　　三、风险提示

　　公司将根据募集说明书的约定和相关法律法规要求，于触发“高测转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　四、其他

　　投资者如需了解高测转债的详细情况，请查阅公司于2022年7月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月27日