重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议 公告

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2024-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年2月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于提名唐楚靖女士为公司董事人选的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意提名唐楚靖女士为公司董事人选，唐楚靖女士简历详见附件。根据《公司章程》的规定，上述董事人选需经公司2024年第二次临时股东大会选举通过，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月27日

　　附件：

　　唐楚靖女士简历

　　唐楚靖女士，1976年生，中国国籍，大学本科学历，正高级工程师。2022年11月至今任重庆市城市建设投资（集团）有限公司建设管理部副部长。历任湖北省荆门市交通局质量监督站副站长、站长；重庆市中设市政工程设计有限公司概预算主管；重庆两江新区财政投资评审中心专业技术七级、六级；重庆市城市建设投资（集团）有限公司法律事务部造价科职员、造价评审中心副主任。

　　证券代码：600917         证券简称：重庆燃气      公告编号：2024-007

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第四届监事会第十五次（临时）会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议于2024年2月26日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于2024年2月20日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了《关于提名唐楚靖女士为公司董事人选的议案》议案。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　监事会

　　二○二四年二月二十七日