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科美诊断技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:688468        证券简称:科美诊断        公告编号:2024-012

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年2月26日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层科美诊断技术股份有限公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会、监事会召集,董事长李临先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席8人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.00、议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

  2.01议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.02议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.03议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.04议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.05议案名称:关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.06议案名称:关于修订公司《对外投资管理办法》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.07议案名称:关于修订公司《利润分配管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.08议案名称:关于修订公司《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.09议案名称:关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.10议案名称:关于修订公司《独立董事工作规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议议案1为特殊决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,其余议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

  2、本次会议的议案3对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

  律师:邓海平、张荣胜

  2、 律师见证结论意见:

  北京市竞天公诚律师事务所律师认为,科美诊断技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

  特此公告。

  科美诊断技术股份有限公司

  董事会

  2024年2月27日

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