科美诊断技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688468        证券简称：科美诊断        公告编号：2024-012

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年2月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层科美诊断技术股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会、监事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　2.01议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：关于修订公司《对外投资管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：关于修订公司《利润分配管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：关于修订公司《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：关于修订公司《独立董事工作规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1为特殊决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、本次会议的议案3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：邓海平、张荣胜

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市竞天公诚律师事务所律师认为，科美诊断技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　科美诊断技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月27日