华海清科股份有限公司 2023年度业绩快报公告

　　证券代码：688120        证券简称：华海清科        公告编号：2024-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

　　一、2023年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数,上年同期“基本每股收益”、“归属于母公司所有者的每股净资产”根据本报告期资本公积转增股本后的总股本调整列报。

　　2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2023年年度报告为准。

　　3.以上数据如有尾差，是由于四舍五入所致。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况

　　报告期内，实现营业总收入250,799.11万元，同比增长52.11%；实现利润总额79,170.36万元，同比增长42.17%；实现归属于母公司所有者的净利润72,728.84万元，同比增长44.99%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润61,597.02万元，同比增长62.12%。

　　报告期末，公司总资产911,822.05万元，较报告期初增长16.50%；归属于母公司的所有者权益552,133.20万元，较报告期初增长15.25%。

　　（二）影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，受益于国内半导体市场需求增长，公司持续加大研发投入和生产能力建设，增强了企业核心竞争力，公司 CMP 产品作为集成电路前道制造的关键工艺设备之一，产品性能优异、品质稳定，满足了客户的多样化需求，获得了新老客户认可，市场占有率和销售规模持续提高；同时，晶圆再生、CDS和SDS等新业务开发初显成效，提升了公司营收和盈利规模。

　　（三）主要财务数据变动幅度达30%以上的主要原因说明

　　1、营业总收入同比增长52.11%，主要原因是市场需求增加以及客户对公司产品认可度的继续提升，为公司业绩的快速增长提供了有力保障，收入规模持续增长。

　　2、营业利润同比增长42.21%，利润总额同比增长42.17%，归属于母公司所有者的净利润同比增长44.99%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长62.12%，以上指标变动主要原因是报告期内公司销售收入增长。

　　3、基本每股收益同比增长30.11%，主要原因是归属于母公司所有者的净利润增长。

　　4、股本较期初增长49.00%，主要原因是2023年6月实施2022年度利润分配，资本公积转增股本，股本增加5,226.67万元。

　　三、风险提示

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　华海清科股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年2月28日

　　证券代码：688120        证券简称：华海清科        公告编号：2024-012

　　华海清科股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年2月27日以现场方式召开。为尽快使得第二届董事会董事履行相应义务和职责，保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议通知于公司2024年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会董事后，以口头方式通知全体董事。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事共同推举路新春先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　同意选举路新春先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　（二）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　第二届董事会各专门委员会的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　（三）审议并通过了《关于聘任公司首席科学家的议案》

　　同意聘任路新春先生为公司首席科学家，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　（四）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任张国铭先生为公司总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　（五）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任李昆先生为公司常务副总经理，聘任王同庆先生和赵德文先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　（六）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任王同庆先生为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　（七）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任王怀需先生为公司财务总监，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　（八）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任王旭先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　特此公告

　　华海清科股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年2月28日

　　证券代码：688120        证券简称：华海清科        公告编号：2024-013

　　华海清科股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年2月27日以现场方式召开。为尽快使得第二届监事会监事履行相应义务和职责，保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议通知于公司2024年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会监事后，以口头方式通知全体监事。

　　本次会议应到监事5人，实到监事5人，全体监事共同推举周艳华女士主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

　　同意选举周艳华女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过此项议案。

　　特此公告

　　华海清科股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年2月28日

　　证券代码：688120        证券简称：华海清科        公告编号：2024-010

　　华海清科股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年2月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长路新春先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场方式出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，以现场和通讯结合的方式出席5人；

　　3、 董事会秘书王同庆先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　2、 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

　　3、 关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；

　　2、本次会议议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：唐申秋、侯为满

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　华海清科股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688120        证券简称：华海清科        公告编号：2024-011

　　华海清科股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司于2024年2月27日召开职工代表大会，选举许振杰先生和王旭先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　根据《公司章程》的规定，公司监事会由五名监事组成，其中应包括两名职工代表。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　许振杰先生和王旭先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。

　　特此公告

　　华海清科股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年2月28日

　　附件：简历

　　1、许振杰，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学机械设计及理论专业，硕士研究生学历，高级工程师。2009年7月至2013年7月任清华大学摩擦学国家重点实验室工程师；2013年8月至今历任本公司工程技术中心部门资深经理、CMP产品总监；2020年3月至今任公司监事。

　　截至目前，许振杰先生间接持有公司约69.5628万股股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、王旭，男，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学工商管理专业，硕士研究生学历。2012年6月至2016年4月任天津市高新技术成果转化中心科技金融/合作交流部项目工程师；2016年5月至2019年5月任天津松江股份有限公司证券部专业经理；2019年6月至今历任本公司资本证券部副经理、经理、证券事务代表；2020年3月至今任公司监事。

　　截至目前，王旭先生间接持有公司约2.8013万股股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688120        证券简称：华海清科        公告编号：2024-014

　　华海清科股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事及第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司于同日召开职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

　　同日公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司首席科学家的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2024年2月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举路新春先生、张国铭先生、甄佳女士、李云忠先生、李昆先生和王同庆先生为公司第二届董事会非独立董事，选举金玉丰先生、李全先生和管荣齐先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年；其中独立董事金玉丰先生、李全先生和管荣齐先生至2026年3月11日将连续担任公司独立董事满6年，公司届时根据相关制度规定，在上述期限前选举新任独立董事。

　　第二届董事会董事的简历详见公司于2024年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

　　（二）董事长选举情况

　　公司于2024年2月27日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举路新春先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　（三）董事会各专门委员会委员选举情况

　　公司于2024年2月27日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，具体情况如下：

　　其中审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员李全先生为会计专业人士。第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、 监事会换届选举情况

　　（一）监事选举情况

　　2024年2月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举周艳华女士、郑琬琳女士和高卫星先生为第二届监事会非职工监事，前述非职工代表监事与公司于同日召开职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事许振杰先生和王旭先生共同组成公司第二届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　第二届监会监事的简历详见公司于2024年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）和于2024年2月28日披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-011）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　公司于2024年2月27日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，同意选举周艳华女士担任公司第二届监事会监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、 高级管理人员聘任情况

　　公司于2024年2月27日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任公司高级管理人员，具体情况如下：

　　（一）总经理：张国铭先生

　　（二）副总经理：李昆先生、王同庆先生、赵德文先生

　　（三）董事会秘书：王同庆先生

　　（四）财务总监：王怀需先生

　　上述高级管理人员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，董事会秘书王同庆先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

　　张国铭先生、李昆先生和王同庆先生的简历详见公司于2024年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）；赵德文先生和王怀需先生的简历详见附件。

　　四、 证券事务代表聘任情况

　　公司董事会同意聘任王旭先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王旭先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

　　五、 董事会秘书、证券事务代表的联系方式

　　联系电话： 022-59781962

　　电子邮箱： ir@hwatsing.com

　　联系地址： 天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号

　　特此公告

　　华海清科股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年2月28日

　　附件：简历

　　1、赵德文，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学机械工程专业，博士研究生学历，正高级工程师。2012年7月至2015年4月任清华大学精密仪器系博士后；2015年4月至今历任清华大学机械工程系助理研究员、副研究员（2020年9月办理离岗创业）；2014年1月至今历任本公司总经理助理、技术总监、副总经理。

　　截至目前，赵德文先生间接持有公司约63.2479万股股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、王怀需，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院会计专业，硕士研究生，正高级会计师、英国国际会计师FAIA。1996年8月至2013年10月历任国营第七厂会计部负责人、北京七星华创电子股份有限公司微电子设备分公司财务总监、微电子分公司财务总监、国际并购项目财务负责人、格林斯乐（匈牙利）设备制造有限公司（GreensolarKFT.）副总经理兼首席财务官；2013年11月至2021年11月历任北京七星华电科技集团有限责任公司计划财务部部长，兼任北京七星华创电子股份有限公司监事、北京第七九七音响股份有限公司董事、北京第七九七音响股份有限公司/北京七星飞行有限责任公司/北京798文化创意投资股份有限公司监事会主席；2021年11月至2022年2月兼任北京七星华电科技集团有限责任公司党委办公室/董事会办公室/总经理办公室主任；2022年3月至2022年5月任北京亦盛精密半导体有限公司高级财务顾问；2022年6月至2022年7月任公司总经理助理、财务副总监；2022年7月至今历任公司总经理助理、财务总监。

　　截至目前，王怀需先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　3、王旭，男，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学工商管理专业，硕士研究生学历。2012年6月至2016年4月任天津市高新技术成果转化中心科技金融/合作交流部项目工程师；2016年5月至2019年5月任天津松江股份有限公司证券部专业经理；2019年6月至今历任本公司资本证券部副经理、经理、证券事务代表；2020年3月至今任公司监事。

　　截至目前，王旭先生间接持有公司约2.8013万股股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。