中国船舶重工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工     公告编号：临2024-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年2月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会主持人为公司董事长王永良先生。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事杨志忠先生、付向昭先生、徐猛先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席4人，监事徐健先生、谢远文先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生，董事会秘书管红女士出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 逐项审议关于公司2024年度日常关联交易限额的议案

　　1.01议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司2024年度产品购销的关联交易预计上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司2024年度劳务购销的关联交易预计上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司2024年度资产租赁的关联交易预计上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2024年度）暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2024年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　9、关于选举董事的议案

　　10、关于选举独立董事的议案

　　11、关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案5为特别决议议案，已获得出席会议的、持有有效表决权股份总数的2/3以上股东通过。

　　2、议案1、议案2构成关联交易，关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶工业集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司、青岛北海船厂有限责任公司、上海衡拓实业发展有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司回避表决，合计持有股份数为10,860,107,534股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：范玲莉、范启辉

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国船舶重工股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月27日