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中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第八次会议 (现场结合通讯方式)决议公告

  证券代码:601888    证券简称:中国中免    公告编号:临2024-004

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2024年2月22日以电子邮件方式发出通知,于2024年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人:王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论,会议审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于确定公司2023年度审计费用的议案》

  经公司2022年年度股东大会审议通过,同意聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度境内财务报告及内部控制审计机构,聘任安永会计师事务所为公司2023年度境外财务报告审计机构,并授权董事会决定具体审计报酬。

  根据公司2023年度财务报告及内部控制审计工作情况,同意2023年度审计费用为人民币495万元(含相关税费和代垫费用),其中境内外财务报告审计费用为人民币378万元,内部控制审计费用为人民币117万元。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

  2、审议通过《关于公司2024年度投资方案的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

  3、审议通过《关于三亚国际免税城一期二号地项目追加投资的议案》

  2021年3月,经董事会审议通过,公司投资人民币36.9亿元用于三亚国际免税城一期2号地项目建设。随着项目的开发推进,为进一步提高项目的综合竞争力,综合考虑项目产品定位、市场条件及实际推进情况等多方面因素后,公司拟对该项目追加投资人民币10.7亿元,主要用于增加建筑面积、停车面积、外立面及幕墙品质提升、机电系统及电力系统配置提升等。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

  4、审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

  为进一步优化公司独立董事制度,提升独立董事履职能力,充分发挥独立董事作用,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司证券上市地证券交易所有关规定,结合公司实际,公司拟对《独立董事制度》进行修订。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《关于修订<公司董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》。

  6、审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

  7、审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会提名委员会议事规则》。

  8、审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

  为适应公司战略发展需要,提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,增强公司核心竞争力和可持续发展能力,根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司证券上市地证券交易所有关规定,结合公司实际,公司拟将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会,增加ESG相关职责要求,并拟对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

  9、审议通过《关于修订<公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司外部信息报送和使用管理制度》。

  10、审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作规则>的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会秘书工作规则》。

  特此公告。

  中国旅游集团中免股份有限公司

  董事会

  2024年2月28日

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