北京煜邦电力技术股份有限公司 关于2024年度因联合投标 而对外提供担保额度预计的公告

　　证券代码：688597       证券简称：煜邦电力       公告编号：2024-025

　　债券代码：118039       债券简称：煜邦转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人：为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“煜邦电力”）与合作方浙江金卡电力科技有限公司（以下简称“金卡电力”）共同组成的投标联合体（以下简称“联合体”）。被担保人中无公司关联方。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为联合体提供担保总额为人民币2,700万元，当前实际为其提供担保余额为0。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　根据公司业务发展需要，公司将拓展国际市场。公司与金卡电力共同组成投标联合体，以一个投标人的身份共同参加吉尔吉斯共和国“商业电能计量自动化系统计量装置”招投标工程（招标编号:KG/KEMS/G/2023/RFB-03）项目的投标。联合体各成员需按照联合体投标协议中约定的责任范围承担相应的责任、义务和利益。公司作为联合体的主投代表单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调、管理工作，并负责与银行开具投标保函、后期的预付款保函和履约保函，公司将为联合体与银行签订的出具保函协议等授信业务提供连带责任保证担保。

　　公司于2024年2月27日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于2024年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案》，同意公司为参与联合投标的联合体提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2,700万元，本次担保无需提交股东大会审议，并授权公司管理层具体实施相关事宜，上述担保额度的授权期限自董事会审议通过之日起至2024年12月31日。在上述额度范围内，公司因上述业务需要发生的担保，将不再另行提交董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　根据联合体投标协议，公司与金卡电力组成联合体参与“商业电能计量自动化系统计量装置”建设项目投标。被担保人为公司与金卡电力组成的投标联合体。

　　（一）合作方金卡电力基本情况

　　公司名称：浙江金卡电力科技有限公司

　　成立日期：2020年5月27日

　　注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道海智中心3幢9层901、909、909-1

　　法定代表人：于新强

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；物联网设备制造；物联网设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　股权结构：

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　注:2022年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告。2023年三季度财务数据未经审计。

　　金卡电力信用状况良好，不是失信被执行人，无影响其偿债能力的重大或有事项。金卡电力与公司没有关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未签署本次担保协议，上述计划在经董事会审议通过后实施，担保协议的主要内容将由公司与出具保函的银行共同协商确定，具体担保金额、担保期限及签约时间以实际签署的合同为准，但实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

　　四、担保的原因及必要性

　　在全球化的浪潮中，海外市场日益成为公司发展的新动力源。通过积极开拓海外业务，不仅能够为公司打开新的增长点，实现业务的多元化和规模化发展，更能积极响应国家“走出去”的战略部署。公司期待与一带一路沿线国家建立长期稳定的合作关系，共同推动区域经济的发展，为公司创造新的收入来源。在这一过程中，公司将继续深化对不同发展阶段客户需求的理解，提供量身定制的产品与解决方案，实现共赢发展。本次公司作为牵头方与金卡电力共同成立联合体进行海外项目投标，有利于公司实现上述目标，公司负责相关银行保函的开具，并为联合体与银行签订的出具保函协议等授信业务提供连带责任保证担保，具有必要性及合理性。本次担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　五、专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　公司于2024年2月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案》。

　　董事会认为：本次担保是公司结合自身经营发展需要做出的，参与联合投标，有利于推动智能硬件产品销售业务，实现公司业绩的稳定增长，符合公司实际经营情况和整体发展战略。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。董事会同意上述担保事项。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司上述担保事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，履行了必要的内部审核程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件及《公司章程》的规定。本次对外担保事项符合公司业务开展的实际需求，该事项不存在损害上市公司利益的情形，未对上市公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司2024年度因联合投标而对外提供担保额度预计的事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例为0%；上市公司对控股子公司提供的担保总额为8000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.24%，占公司最近一期经审计总资产的比例为5.64%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

　　七、上网公告附件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、兴业证券股份有限公司关于北京煜邦电力技术股份有限公司2024年度因联合投标而对外提供担保额度预计的核查意见。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：688597           证券简称：煜邦电力           公告编号：2024-026

　　债券代码：118039           债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购股份的

　　回购报告书

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、大股东及董监高人员将积极采取措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下：

　　1、回购用途：用于维护公司价值及股东权益。

　　2、回购规模：回购资金总额不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含）。

　　3、回购价格：本次回购的价格不超过10元/股，该价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　4、回购期限：

　　1）本次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内；

　　2）回购实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

　　5、回购资金来源：本次回购的资金总额为下限人民币7,500万元（含）和上限人民币15,000万元（含），资金来源为自有资金或自筹资金。

　　● 相关股东是否存在减持计划：

　　截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、回购提议人、公司董监高、持股5%以上股东未来3个月、未来6个月内暂无减持公司股份的计划。

　　如后续有相关减持股份计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

　　● 相关风险提示

　　1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施的风险；

　　2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

　　3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

　　4、本次回购拟维护公司价值及股东权益的股份，将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销；

　　5、如遇后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　（一）2024年2月22日，为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司董事、总裁周德勤先生向公司董事会提议使用公司自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于再次提议回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号 ：2024-023）。

　　2024年2月27日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司全体董事出席会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

　　根据《公司章程》第三十条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第7 号》”）的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《自律监管指引第7 号》等相关规定。

　　（二） 本次回购为维护公司价值及股东权益的股份，符合《自律监管指引第 7号》规定的“连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%”条件。公司于2024年2月27日召开第三届董事会第二十六次会议审议，符合《自律监管指引第7号》有关董事会召开时间和程序的要求。

　　二、回购方案的主要内容

　　（一）公司本次回购股份的目的和用途

　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，通过本次回购，将全部回购股份用于维护公司价值及股东权益所必须，该用途下回购的股份未来拟出售。

　　（二）回购股份符合相关条件

　　公司本次回购股份符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年12月修订）》第二条第一款 因下列情形回购本公司股份：

　　1、减少公司注册资本；

　　2、将股份用于员工持股计划或者股权激励；

　　3、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

　　4、为维护公司价值及股东权益所必需。

　　第二条第二款 为维护公司价值及股东权益所必需回购公司股份的，应当符合以下条件之一：

　　1、公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；

　　2、连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%；

　　3、公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%；

　　4、中国证监会规定的其他条件。

　　上市公司在前两款规定情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证监会和本所的相关规定办理。

　　以及第十一条 上市公司回购股份应当符合下列条件:

　　1、公司股票上市已满6个月；

　　2、公司最近1年无重大违法行为；

　　3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定；

　　5、中国证监会和本所规定的其他条件。

　　（三）回购股份的种类

　　本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

　　（四）回购股份的方式

　　通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。

　　（五）回购股份的期限

　　1、本次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内；

　　2、回购实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

　　3、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在回购期限内，回购股份总金额达到上限时，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如果在回购期限内，回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司董事会决定终止本次回购方案之日起提前届满；

　　（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

　　4、公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

　　（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　（六）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　回购股份数量，按照本次回购金额人民币7,500万元-15,000万元，回购价格上限10元/股进行测算：

　　注：具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

　　（七）本次回购的价格

　　本次回购的价格不超过10元/股，该价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

　　（八）本次回购的资金总额及来源

　　本次回购的资金总额为下限人民币7,500万元（含）和上限人民币15,000万元（含），资金来源为自有资金或自筹资金。

　　（九）预计回购完成后公司股权结构的变动情况

　　以目前公司总股本为基础，按照本次回购金额下限人民币7,500万元（含）和上限人民币15,000万元（含），回购价格上限10元/股进行测算，公司无限售条件流通股将相应减少750万股至1,500万股，公司总股本不会发生变化。截至2024年2月27日，回购前后公司股本结构变化情况如下：

　　（十） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　1、根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为1,647,569,344.97元，归属于上市公司股东的净资产为912,928,547.93元，流动资产 1,178,636,326.11 元。按照本次回购资金上限人民币15,000万元测算，占上述财务数据的比重分别为9.10%、16.43%、12.73%。根据公司经营和未来发展规划，公司认为本次回购股份不会对公司的日常经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。

　　2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小，截至2023年9月30日，公司资产负债率44.59%，本次回购股份资金来源于公司自有资金或自筹资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份为维护股东权益，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　3、本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后的股权分

　　布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　（十一） 上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

　　提议人周德勤先生在提议前6个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式，增持公司股份111,886股，占公司总股本的0.045%。

　　董事计松涛先生在提议前6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式，增持公司股份68,000股，占公司总股本的0.03%。

　　公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在回购期间暂无增减持计划。若上述人员后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%

　　以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

　　经问询，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上股东未来3个月、未来6个月内暂无减持公司股份的计划。公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十三）提议人提议回购的相关情况

　　提议人周德勤先生系公司董事长、总裁。2024年2月22日，为践行“提质增效重回报”行动，提议人向公司董事会提议以自有资金或自筹资金回购公司股份，全部股份用于维护公司价值及股东权益，并在未来适宜时机出售。其提议回购的原因是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有利于维护公司、股东、员工的长期利益。

　　提议人周德勤先生在提议前6个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式，增持公司股份111,886股，占公司总股本的0.045%。提议人在回购期间无增减持计划，若后续有增减持公司股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会投赞成票。

　　（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后三年内完成本次回购股份的转让或出售。

　　公司如未能在股份回购实施完成之后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

　　（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的

　　情况。若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等相关法律法规的规定，履

　　行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

　　（十六）董事会对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容

　　为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会

　　授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限

　　于：

　　1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

　　2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；

　　3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；

　　4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

　　以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、回购方案的不确定性风险

　　（一）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的

　　价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施的风险；

　　（二）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素

　　影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或

　　者部分实施的风险；

　　（三）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或其他导致公

　　司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者

　　根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

　　（四）本次回购拟维护公司价值及股东权益的股份，将在披露回购结果暨股

　　份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变

　　动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分

　　股份将履行相关程序予以注销；

　　（五）如遇后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规范性文件，导致

　　本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。敬请广大投资

　　者注意投资风险。

　　四、 其他情况说明

　　（一）回购专用证券账户的开立情况

　　根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，专用账户情况如下：

　　账户名称：北京煜邦电力技术股份有限公司回购专用账户

　　回购专用证券账户号码：B886363586

　　该账户仅用于回购公司股份。

　　（二）后续信息披露安排

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据

　　回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：688597            证券简称：煜邦电力       公告编号：2024-024

　　债券代码：118039            债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十六次会议，会议通知已于2024年2月22日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人，会议由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会决议审议情况

　　与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于2024年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案》

　　根据公司业务发展需要，拓展国际市场。公司与金卡电力共同组成投标联合体，以一个投标人的身份共同参加吉尔吉斯共和国“商业电能计量自动化系统计量装置”招投标工程（招标编号:KG/KEMS/G/2023/RFB-03）项目的投标。公司作为联合体的主投代表单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调、管理工作，并负责与银行开具投标保函、后期的预付款保函和履约保函，公司将为联合体与银行签订的出具保函协议等授信业务提供连带责任保证担保。

　　公司为参与联合投标的联合体提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2,700万元，本次担保无需提交股东大会审议，并授权公司管理层具体实施相关事宜，上述担保额度的授权期限自董事会审议通过之日起至2024年12月31日。在上述额度范围内，公司因上述业务需要发生的担保，将不再另行提交董事会或股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度因联合投标而对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　2、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

　　公司董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股) 股票。公司回购股份用途为维护公司价值和股东权益。回购金额在人民币7,500万元至15,000万元之间。回购价格不超过人民币10元/股(含) ，该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。公司控股股东、实际控制人、回购提议人、公司董监高、持股5%以上股东未来3个月、未来6个月内暂无减持公司股份的计划。请各位董事审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2024年2月28日