江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告

　　证券代码：688607      证券简称：康众医疗      公告编号：2024-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“康众医疗”或“公司”）董事会于2024年2月23日收到公司实际控制人、董事长、总经理JIANQIANG LIU先生提交的《关于提议回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的告知函》。为践行以“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司及全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，同时为了进一步建立健全公司长期有效的激励机制，公司实际控制人、董事长、总经理JIANQIANG LIU先生提议公司使用自有资金和超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。

　　● 公司将积极采取措施落实“提质增效重回报”行动方案，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极回馈广大投资者，构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

　　一、提议回购公司股份的情况

　　公司实际控制人、董事长JIANQIANG LIU先生于2024年2月23日向董事会提议公司使用自有资金和超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），具体内容如下：

　　（一）提议人的基本情况及提议时间

　　1.提议人：公司实际控制人、董事长、总经理JIANQIANG LIU先生

　　2.提议时间：2024年2月23日

　　（二）提议人提议回购股份的原因和目的

　　提议人JIANQIANG LIU先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，同时为了进一步建立健全公司长期有效的激励机制，实际控制人、董事长、总经理JIANQIANG LIU先生提议公司使用自有资金和超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），并将回购股份在未来拟用于员工持股计划或股权激励。

　　（三）提议的内容

　　1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）；

　　2.拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来用于实施员工持股计划或股权激励，具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定；

　　3.回购股份的方式：集中竞价交易方式；

　　4.回购股份的价格：回购价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；

　　5.回购股份的资金总额：回购股份的资金总额不低于人民币800万元（含），不超过人民币1,200万元（含），具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；

　　6.回购资金来源：自有资金和超募资金；

　　7.回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内；

　　（四）提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

　　提议人JIANQIANG LIU先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

　　（五）提议人在回购期间的增减持计划

　　提议人JIANQIANG LIU先生在回购期间暂时不存在增减持公司股份计划。后续如有相关增减持计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　（六）提议人的承诺

　　提议人JIANQIANG LIU先生承诺将依据相关法律、法规、规范性文件及相关内控制度，积极推动公司回购股份事项，并承诺于董事会会议同意公司回购股份的相关议案。

　　（七）风险提示

　　公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审议程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、其他事项

　　公司致力于与广大投资者构建良好的沟通机制，通过上证e互动、业绩说明会、投资者热线、IR邮箱以及现场接待等形式与投资者保持充分的交流与沟通。未来公司也将持续加强投资者关系维护，切实履行上市公司的责任和义务，积极回馈广大投资者，构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：688607      证券简称：康众医疗      公告编号：2024-007

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份

　　暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“康众医疗”或“公司”或“本公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司及全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，同时为了进一步建立健全公司长期有效的激励机制、积极采取措施落实“提质增效重回报”行动方案，公司努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极回馈广大投资者，构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

　　● 经公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议，公司董事会同意公司使用自有资金和超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），主要内容如下：

　　（一）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）；

　　（二）回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策调整，则本次回购方案按调整后的政策实行。

　　（三）回购股份的方式：集中竞价交易方式；

　　（四）回购股份的价格：不超过人民币21.55元/股（含）。该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　（五）回购股份的资金总额：不低于人民币800万元（含），不超过人民币1,200万元（含）。

　　（六）回购资金来源：自有资金和超募资金；

　　（七） 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内；

　　● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、实际控制人及其一致行动人、回购股份提议人在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股份的计划。

　　公司持股5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司和暢城有限公司及其一致行动人霍尔果斯君联承宇创业投资有限公司，在自2024年2月27日起未来3个月、未来6个月可能存在减持公司股份的计划。

　　后续前述主体如推出减持计划，公司将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 相关风险提示

　　（一）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

　　（二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

　　（三）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　（四）公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转入部分股份注销程序的风险。

　　一、“提质增效重回报”行动方案

　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司及全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，同时为了进一步建立健全公司长期有效的激励机制、积极采取措施落实“提质增效重回报”行动方案，公司努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极回馈广大投资者，构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。公司采取的主要措施如下：

　　（一）回购公司股票

　　基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司当前发展战略、经营情况以及财务状况，同时为增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展以及进一步健全长期有效的激励机制。经第二届董事会第十六次（临时）会议审议，公司董事会同意公司使用自有资金和超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。

　　（二）专注公司主业，持续提升核心竞争力

　　公司是一家专业从事数字化X射线平板探测器研发、生产、销售和服务的高新技术企业。公司自设立以来始终致力于深耕数字化X射线平板探测器行业，凭借过硬的研发实力及生产能力，掌握了非晶硅TFT/PD的设计和制造、碘化铯的蒸镀和封装、动态系列高阶应用技术、AED技术、无线/有线DAEC技术、智能束光器等关键技术。目前，产品应用已从医疗普放逐渐延伸至乳腺、动态透视、放疗、口腔三维成像等领域，并进一步拓展至工业、安检、宠物医疗等领域。

　　2023年度，公司通过加快推进新产品新技术应用转化与市场推广，不断提升公司竞争力以及提高产品丰富度，并通过持续加强成本优化管控，全面优化预算管理制度并增强预算过程管理，有效提升公司整体的盈利水平。经公司初步测算，2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,560.05万元（该数据未经审计）。相较于上一年度，公司经营业绩呈现逐步向好的态势。

　　（三）加快推进募投项目建设

　　在募投项目的实施过程中，公司将继续严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，审慎使用募集资金，切实加快推进募投项目建设进度，力争募投项目达成预期收益，推动公司经营业务平稳快速发展。

　　（四）加强投资者关系维护工作

　　公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司将进一步强化信息披露的透明度，持续保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。公司将积极与投资者保持密切沟通，打造高效透明的沟通平台，包括但不限于通过上证e互动平台、IR邮箱、投资者热线、业绩说明会以及公司官网等多种形式加强与投资者之间的交流与沟通，建立长期稳定、高效务实的关系。

　　（五）持续评估完善行动方案

　　公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，并在未来持续提出更多合理举措进一步完善、持续优化“提质增效重回报”行动方案。

　　二、回购方案的审议及实施程序

　　（一）2024年2月23日，公司实际控制人、董事长、总经理JIANQIANG LIU先生向公司董事会提议回购公司股份。提议具体内容详见公司于2024年2月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人、董事长提议回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。

　　（二）2024年2月27日，公司召开第二届董事会第十六次（临时）会议和第二届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购事项在董事会审议权限范围内、无需提交公司股东大会审议，公司独立董事就本次回购股份事项发表了明确同意的意见，公司保荐机构就本次回购涉及超募资金使用相关事项出具了专项核查意见。

　　上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定。

　　三、回购方案的主要内容

　　（一）回购股份的原因和目的

　　公司董事会基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，同时为了进一步建立健全公司长期有效的激励机制，同意公司使用自有资金和超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），并将回购股份在未来用于员工持股计划或股权激励。

　　（二）回购股份的种类

　　本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

　　（三）回购股份的方式

　　本次回购股份采用集中竞价交易方式。

　　（四）回购股份的期限

　　自第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过最终股份回购方案之日起不超过6个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　1.如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在回购期限内回购资金使用金额超过最低限额，则回购方案可实施完毕，回购期限自回购方案实施完毕之日起提前届满。

　　（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　2.公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

　　在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

　　（五）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　注：1.拟回购股份数量及占公司总股本比例为按照回购价格上限21.55元/股和公司目前总股本进行测算得出；

　　2.上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。

　　本次回购具体的回购数量、占公司总股本比例、回购的资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

　　（六）回购股份的价格

　　公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币21.55元/股（含）。该回购股份价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

　　如公司在回购期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

　　（七）回购股份的资金总额和资金来源

　　回购股份的资金总额不低于人民币800万元（含），不超过人民币1,200万元（含），资金来源为公司自有资金和超募资金，其中超募资金为截至本公告披露日暂未补流的剩余全部超募资金（含利息）。

　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　按照本次回购金额下限人民币800万元（含）和上限人民币1,200万元（含），回购价格上限21.55元/股（含）进行测算，假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

　　注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差，均为四舍五入所致。

　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产93,143.16万元、归属于上市公司股东的净资产84,789.95万元、流动资产79,087.89万元，假设以本次回购资金总额的上限不超过人民币1,200万元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为1.29%、1.42%、1.52%。本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

　　如前所述，根据测算，本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

　　（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

　　公司董监高、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份，与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵，在回购期间暂时不存在增减持公司股份的计划。后续如前述人员如推出增减持计划，公司将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

　　公司董监高、实际控制人及其一致行动人、回购股份提议人在未来3个月、未来6个月暂时不存在减持公司股份的计划。

　　公司持股5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司和暢城有限公司及其一致行动人霍尔果斯君联承宇创业投资有限公司，在自2024年2月27日起未来3个月、未来6个月可能存在减持公司股份的计划。后续前述主体如推出减持计划，公司将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（十二）提议人提议回购的相关情况

　　提议人JIANQIANG LIU先生系公司实际控制人、董事长、总经理。2024年2月23日，提议人JIANQIANG LIU先生向公司董事会提议回购股份，其提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，同时为了进一步建立健全公司长期有效的激励机制。

　　提议人JIANQIANG LIU先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

　　提议人JIANQIANG LIU先生在回购期间暂时不存在增减持公司股份计划。后续如有相关增减持计划将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　提议人JIANQIANG LIU先生承诺将依据相关法律、法规、规范性文件及相关内控制度，积极推动公司回购股份事项，并承诺于董事会会议同意公司回购股份的相关议案。

　　（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若未能如期实施该计划，未使用部分将依法予以注销。

　　若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

　　（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购的股份拟全部用于员工持股计划或股权激励，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。未来若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

　　（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

　　2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　3.办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；

　　4.设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

　　5.根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　6.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。上述授权有效期自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　四、回购方案的不确定性风险

　　（一）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

　　（二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

　　（三）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　（四）公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转入部分股份注销程序的风险。

　　公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：688607      证券简称：康众医疗      公告编号：2024-008

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第十六次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次（临时）会议于2024年2月25日以电子邮件方式向全体监事发出通知，于2024年2月27日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

　　1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次回购股份事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司本次回购股份将在未来合适的时机用于员工持股计划或股权激励，建立健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，维护公司和股东利益，特别是中小投资者的利益，增强投资者的信心，促进公司稳定可持续发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）。

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年2月28日