苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：688262        证券简称：国芯科技       公告编号：2024-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年2月27日10：00在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301会议室举行。本次会议的通知于2024年2月21日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相关规定和要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营发展需要，董事会同意公司及公司控股子公司向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。本次申请授信的银行包括多家银行，具体授信可以在不同银行间进行调整。综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷款借款等品种。该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

　　特此公告。

　　苏州国芯科技股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：688262         证券简称：国芯科技       公告编号：2024-012

　　苏州国芯科技股份有限公司关于

　　2024年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

　　一、申请综合授信额度的基本情况

　　（一）目的及金额

　　为满足公司生产经营发展需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过 人民币3亿元的综合授信额度。

　　（二）授信银行

　　本次申请授信的银行包括多家银行，具体授信可以在不同银行间进行调整。

　　（三）授信品种

　　综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷款借款等品种。

　　（四）授信期限

　　该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　二、其他说明

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结果及实际签订的合同为准。

　　为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长或董事长授权人员在授权期限和额度内办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、保证金质押合同、凭证等各项法律文件。

　　如在申请上述综合授信额度时涉及上市公司提供担保的，公司将履行相应审议程序并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　苏州国芯科技股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：688262        证券简称：国芯科技        公告编号：2024-011

　　苏州国芯科技股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年2月27日11：00在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301会议室举行。本次会议的通知于2024年2月21日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相关规定和要求。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，本次会议审议通过如下议案：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　经核查，监事会认为：为满足公司生产经营发展需要，监事会同意公司及公司控股子公司向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。本次申请授信的银行包括多家银行，具体授信可以在不同银行间进行调整。综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷款借款等品种。该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

　　特此公告。

　　苏州国芯科技股份有限公司监事会

　　2024年2月28日