兴通海运股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603209         证券简称：兴通股份         公告编号：2024-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月25日以邮件方式发出召开第二届董事会第十三次会议的通知。2024年2月28日，第二届董事会第十三次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议的董事11人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的议案》

　　会议同意公司控股子公司上海兴通万邦航运有限责任公司使用不超过1.80亿元人民币建造一艘13,000载重吨内外贸兼营不锈钢化学品船舶，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的议案》

　　会议同意根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，对公司现行组织架构进行职能部门中心化调整，不断优化公司治理结构，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的公告》（公告编号：2024-011）。

　　同时，会议同意授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

　　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、上网公告附件及备查文件

　　（一）《兴通海运股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：603209         证券简称：兴通股份        公告编号：2024-010

　　兴通海运股份有限公司关于控股子公司

　　投资建造不锈钢化学品船舶的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：一艘13,000DWT不锈钢化学品船舶（内外贸兼营）

　　● 投资金额：不超过1.80亿元人民币

　　● 本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议

　　● 相关风险提示：本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　一、对外投资概述

　　兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的议案》，根据公司“1+2+1”战略发展规划，为更好地符合市场运输需求，提升客户服务能力，扩大公司运力规模，提高市场竞争力，同意公司控股子公司上海兴通万邦航运有限责任公司（以下简称“上海兴通万邦”）使用不超过1.80亿元人民币建造一艘13,000DWT内外贸兼营不锈钢化学品船舶。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《兴通海运股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、建造主体的基本情况

　　1、公司名称：上海兴通万邦航运有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91310000717857482U

　　3、注册资本：54,598.0000万人民币

　　4、法定代表人：陈其龙

　　5、住所：上海市虹口区汶水东路351号1号楼319室

　　6、企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　7、成立日期：2005年9月2日

　　8、经营范围：从事国际海上船舶运输业务，国内沿海及长江中下游化学品运输海事及海运信息咨询服务，国际船舶管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　9、股权结构：兴通海运股份有限公司持股51%，万邦航运控股（新加坡）有限公司持股49%

　　10、上海兴通万邦一年又一期主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：以上数据未经审计。

　　三、对外投资的主要内容

　　公司控股子公司上海兴通万邦尚未签署具有法律约束力的船舶建造合同，本次对外投资将在公司董事会审议通过后正式签署相关交易文件，最终投资情况以各方实际签署的正式合同为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司提请董事会批准并授权上海兴通万邦董事会及其经营管理层全权办理拟建造船舶的市场考察，择优确定船舶建造厂商、建造与担保合同的谈判、签署等全部与拟建造船舶相关的事宜。

　　四、对外投资对公司的影响

　　本次投资建造一艘13,000DWT内外贸兼营不锈钢化学品船舶，进一步优化公司船队结构，有利于拓展公司液货危险品运输业务，提升公司的运营管理能力与市场竞争力；同时，有助于公司更好地服务客户，顺应市场变化，响应客户需求，提供更优质的运输服务。本次交易符合公司“1+2+1”战略发展规划，有利于公司夯实国内液体化学品运输航运龙头地位，提高国际市场竞争力，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险分析

　　因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，在未来经营过程中可能存在不确定性风险，公司将密切关注国家宏观经济和行业走势，关注投资标的经营情况，结合实际情况，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：603209         证券简称：兴通股份        公告编号：2024-011

　　兴通海运股份有限公司

　　关于调整公司内部组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的议案》。

　　为更好地促进公司战略发展规划落地，会议同意根据《中华人民共和国公司法》《兴通海运股份有限公司章程》等相关规定，对公司现行组织架构进行职能部门中心化调整，不断优化公司治理结构，提高公司精益化管理水平和运营效率，以更好满足公司业务发展和产业布局的需要。调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　附件：《兴通海运股份有限公司组织架构图》

　　兴通海运股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　附件：