山西华阳集团新能股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600348              证券简称：华阳股份        公告编号：2024-005

　　债券代码：155229              债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666              债券简称：19阳股02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年02月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 董事会秘书逯新保出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于向商业银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：陈志坚、李易

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份               公告编号：2024-006

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议的通知和资料于2024年2月22日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2024年2月28日（星期三）下午4:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。

　　（五）全体监事共同推举陆新先生主持本次会议，部分高管列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　关于选举第八届监事会主席的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，选举陆新先生为山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。（简历附后）

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司监事会

　　2024年2月29日

　　附件：

　　公司监事会主席陆新先生简历

　　陆新，男，壮族，1969年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部部长助理、董事会秘书、党委副书记、董事、总经理，阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司党支部书记，山西华阳资本控股有限公司党总支副书记、党总支书记。现任华阳新材料科技集团有限公司董事会股权投资委员会办公室主任、董事会秘书助理、风控管理部部长，山西华阳集团新能股份有限公司监事会主席。