华勤技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603296         证券简称：华勤技术         公告编号：2024-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2024年2月28日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第五次会议，本次会议的通知于2024年2月25日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订委员会实施细则的议案》

　　为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，经研究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并在原有职责基础上增加相应ESG管理等职责内容，并相应修订委员会实施细则。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术董事会战略与可持续发展委员会实施细则》（2024年2月修订）。

　　（二）审议通过《关于公司董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订委员会实施细则的议案》

　　为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提高公司风险识别与风险防范能力，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，经研究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委员会“董事会审计委员会”调整为“董事会审计与风险管理委员会”，并在原有职责基础上增加相应风险管理、合规管理等职责内容，并相应修订委员会实施细则。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术董事会审计与风险管理委员会实施细则》（2024年2月修订）。

　　（三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报，在不影响本公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过200,000万元（含）的公司暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

　　（四）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，根据公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记情况，公司注册资本由人民币724,252,410元变更为人民币725,801,805元，股份总数由724,252,410股变更为725,801,805股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，现将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，并办理相关工商变更登记手续等相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-017）。

　　（五）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

　　聘任冒姗昀彤女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-018）。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：603296          证券简称：华勤技术       公告编号：2024-016

　　华勤技术股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：商业银行等金融机构

　　● 现金管理额度及期限：华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）及子公司拟使用额度不超过200,000万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　● 现金管理产品：本公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

　　● 履行的审议程序：公司于2024年2月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：尽管公司及子公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本公司及子公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。

　　（二）资金来源：自有资金。

　　（三）投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币200,000万元进行现金管理。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　（四）投资方式

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的银行理财、银行结构性存款、券商理财、信托理财等投资产品。

　　（五）投资期限

　　自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　（六）实施方式

　　在授权额度范围内，授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　二、审议程序

　　2024年2月28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过200,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议通过。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司及子公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司的影响

　　公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司本次使用部分自有资金进行现金管理将结合所投资产品的性质，本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，取得收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司关于使用自有资金进行现金管理的议案已经公司董事会通过，履行了必要的审议程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上所述，本保荐机构对华勤技术本次使用自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：603296         证券简称：华勤技术         公告编号：2024-018

　　华勤技术股份有限公司

　　关于变更公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表宁能斌先生提交的书面辞职报告。宁能斌先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，宁能斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。宁能斌先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对宁能斌先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2024年2月28日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任冒姗昀彤女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。冒姗昀彤女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其具备担任证券事务代表所必备的专业知识和相关工作经验，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，能够胜任相关岗位职责的要求。

　　冒姗昀彤女士的联系方式如下：

　　联系电话：021-80221108

　　联系地址：上海市浦东新区科苑路399号1幢

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　附件：冒姗昀彤女士简历

　　冒姗昀彤：女，1992年出生，中共党员，大学本科学历。2014年6月加入公司，现就职于公司董事会办公室。

　　截至目前，冒姗昀彤女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　证券代码：603296          证券简称：华勤技术       公告编号：2024-017

　　华勤技术股份有限公司关于变更

　　公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款并授权公司经营管理层或其授权人士办理本次工商变更登记手续。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会在实施股权激励计划时，可办理修订《公司章程》、公司注册资本的变更登记等事宜，因此本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本情况

　　公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，根据公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记情况，公司注册资本由人民币724,252,410元变更为人民币725,801,805元，股份总数由724,252,410股变更为725,801,805股，具体内容详见公司2024年2月8日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-010）。

　　二、修订《公司章程》的具体情况

　　根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》的具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司章程》。公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司将及时向工商登记机关办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2024年2月29日