贵州振华风光半导体股份有限公司 2023年度业绩快报公告

　　证券代码：688439          证券简称：振华风光         公告编号：2024-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

　　一、2023年度主要财务数据和指标

　　单位：万元/人民币

　　注：1.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2023年年度报告为准。

　　2.本报告期部分期初数同法定披露的上年年末数不一致，系公司自2023年1月1日起适用最新《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）规定对相关财务数据调整所致。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　2023年，公司持续加大科研投入，促进创新成果转化，以市场需求和技术发展为牵引，积极推进技术创新和新产品布局，加快产品的迭代升级，在巩固现有市场的同时，不断推出新产品，同时不断推进沙文产业园区封测一期和产业化项目建设，推动产线自动化升级，通过高质量的交付满足客户需求，实现了营业收入及净利润的大幅增长。

　　公司2023年度实现营业总收入129,712.44万元，较上年同期增长66.54%；实现归属于母公司所有者的净利润61,007.73万元，较上年同期增长101.33%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润58,283.68万元，较上年同期增长99.35%。

　　报告期内，公司财务状况较好，期末总资产为536,008.59万元，较期初增长11.21%；归属于母公司的所有者权益为472,842.67万元，较期初增长12.75%；归属于母公司所有者的每股净资产为23.64元，较期初增长12.75%。

　　（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

　　三、 对业绩预告部分数据予以更正

　　公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年年度业绩预增公告》（公告编号：2024-001），预计公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润为56,000万元-59,000万元，与上年同期相比，将增加25,698.18万元-28,698.18万元，同比增长84.81%-94.71%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为53,200万元-56,200万元，与上年同期相比，将增加23,963.57万元-26,963.57万元，同比增长81.96%-92.23%。

　　经再次测算，预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为61,007.73万元、预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为58,283.68万元。

　　对上述业绩预告数据更正主要系公司与年审注册会计师本着审慎原则根据最新获取的相关收入核算凭证对2023年度的部分收入进行确认处理所致。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2023 年年度主要财务数据及以上更正后的业绩预告数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：688439            证券简称：振华风光            公告编号：2024-003

　　贵州振华风光半导体股份有限公司

　　关于使用部分超募资金受让控股股东

　　土地使用权及在建工程的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次交易概述

　　为确保贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“振华风光”）未来生产经营及办公场所的独立性和完整性，积极推进募投项目实施进度，提高超募资金使用效率，公司分别于2023年12月8日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金受让控股股东土地使用权及在建工程暨关联交易的议案》，同意公司受让控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称“中国振华”）所拥有的位于贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园C地块的土地使用权及101#封测办公楼、102#食堂、103#封测厂房等土建工程（以下简称“标的资产”）。其中，使用超募资金支付标的资产对价金额为人民币23,914.47万元（含增值税）；使用超募资金4,500.00万元（最终金额以双方共同委托第三方机构的专项审计结果为准）支付该项目建设过渡期建设费用；使用超募资金6,274.00万元支付该项目后续工程费用，合计使用超募资金34,688.47万元。具体内容详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使用部分超募资金受让控股股东土地使用权及在建工程暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

　　二、本次交易进展情况

　　2023年12月27日，公司与中国振华签订了《土地使用权及在建工程转让合同》，标的资产交易价格为经中国电子信息产业集团有限公司备案净资产评估值23,914.47万元（含增值税）。另外，该项目过渡期内与标的资产相关的包括但不限于工程建设支出、监理费支出及中国振华为该项目建设支付的专项项目贷款利息等费用由中国振华垫付。对中国振华垫付的费用，由中国振华和振华风光共同委托具有资质的第三方机构进行审计，公司按照经第三方审计机构确认的数据向中国振华支付垫付费用。

　　2023年12月28日，公司使用超募资金支付标的资产交易对价23,914.47万元（含增值税）。振华风光与中国振华共同委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对标的资产过渡期费用进行专项审计，大信于近日出具了《中国振华集成电路产业中心项目（在建工程）过渡期建设费用专项审计报告》（大信专审字〔2024〕第14-00008号）。经大信审核，2023年1月1日至2023年12月28日，中国振华集成电路产业中心项目一期建设费用5,199.17万元，公司拟使用超募资金支付过渡期建设费用5,199.17万元。

　　公司将密切关注本次交易的后续进展情况，并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

　　2024年2月29日