中国核工业建设股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告

　　证券代码：601611        证券简称：中国核建      公告编号：2024-013

　　转债代码：113024        转债简称：核建转债

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本担保计划还需提交股东大会审议。

　　● 公司及子公司2024年计划为子公司及参股企业提供担保71.59亿元，其中：公司计划为子公司提供担保48.08亿元，子公司计划对其子公司提供担保22.95亿元，子公司计划对参股企业提供担保0.56亿元。

　　● 本次担保计划涉及被担保单位为公司的子公司及参股企业。

　　● 公司不存在对外担保逾期情形。

　　● 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

　　一、担保计划概述

　　（一）担保计划原则

　　本担保计划依据项目的实际需求制定。本担保计划的编制主要依据以下原则：

　　1.总量控制原则

　　2024年公司在上年度的基础上，根据业务需求、行业要求从严控制子公司的担保规模，以控制担保风险。

　　2.审批从严原则

　　2024年度担保计划按照续建项目及新增项目的实际需求，严格审批，严控使用，严防担保风险。担保实际使用过程中，要求子公司逐笔备案，并定期核实担保实际占用情况。

　　3.时效限定原则

　　2024年度担保计划为子公司及参股企业当期新签订的担保合同金额，子公司及参股企业在下一年度担保计划通过股东大会之时仍未签订完毕担保合同的，自然失效。

　　（二）具体担保计划

　　1、中国核建对子公司担保计划

　　2024年度，公司计划为子公司提供担保48.08亿元。

　　公司对子公司担保计划明细表

　　单位：亿元

　　2、子公司对其子公司担保计划

　　2024年度，因子公司业务发展需要，拟安排担保计划22.95亿元。

　　子公司对其子公司担保计划明细表

　　单位：亿元

　　3、子公司对参股企业担保计划

　　2024年度，因参股企业业务发展需要，拟安排担保计划0.56亿元。

　　子公司对参股企业担保计划明细表

　　单位：亿元

　　4、担保项下的金融机构选择

　　担保计划中，涉及在金融机构办理融资授信的，可视进展情况在各自担保额度内自行选择金融机构。

　　（三）2024年度担保计划实施保障措施

　　2024年度担保计划通过相关程序审批后，实际执行时仍需要经过公司借款及担保审查委员会审查程序。为保障担保计划顺利实施，公司本年将采取以下措施：

　　1、严格执行担保事项审批

　　担保计划执行过程中，逐笔审批担保事项，要求所属子公司明确担保用途和还款来源，对于担保主体不明确或担保项目不满足要求的申请不予支持。

　　2、加强担保执行的过程管理

　　严格进行担保总量控制，监督所属子公司在执行担保合同履行情况，进行风险预警，避免触发担保责任。

　　（四）2024年度担保计划的有效期

　　自本计划获股东大会批准之日起至下一年度担保计划获股东大会批准日止。

　　二、被担保方基本情况

　　请详见本公告附件。

　　三、担保协议主要内容

　　截至本公告披露日，担保相关协议尚未签署。上述担保计划额度仅为公司计划于2024年度提供的担保额度，具体内容以实际签署的合同为准，担保金额将不超过上述预计的担保额度。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项主要为子公司及参股企业提供担保，符合实际业务开展的需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，担保风险可控。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2023年12月31日，公司及子公司担保余额为136.30亿元，占公司截至2022年12月31日净资产的比例为38.85%；其中对外担保（不包含子公司）余额2.89亿元,占公司截至2022年12月31日净资产的比例为0.82%,公司对子公司的担保余额133.41亿元,占公司截至2022年12月31日净资产的比例为38.03%。

　　公司不存在逾期担保。

　　四、董事会意见

　　公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了上述担保事项，同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　附件：被担保方基本情况

　　（一） 被担保方基本情况

　　（二）被担保方2022年主要财务数据

　　单位：亿元

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建      公告编号：2024-014

　　转债代码：113024         转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年2月28日以现场会议形式召开。会议通知于2024年2月18日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　1.通过了《关于 2024 年经营计划的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　2.通过了《关于 2024 年投资计划的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　3.通过了《关于 2024 年预算方案的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　4.通过了《关于 2024 年担保计划的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　5.通过了《关于 2024 年融资计划的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　6.通过了《关于 2024 年全面风险管理报告的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　7.通过了《关于 2023 年合规管理工作报告的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　8.通过了《关于 2023 年内部审计工作总结及 2024 年内部审计工作要点的议案》

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司监事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2024-012

　　转债代码：113024         转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年2月28日在公司召开，会议通知于2024年2月18日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于总经理工作报告的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　二、通过了《关于2024年经营计划的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　三、通过了《关于2024年投资计划的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、《关于2024年预算方案的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、《关于2024年担保计划的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年度担保计划的公告》（2024-013）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、《关于2024年融资计划的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　七、《关于经理层成员2024年经营业绩责任书的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　八、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　经审议，同意调整提名委员会委员构成。调整后的董事会提名委员会由姚辉、张卫兵、吴万良三位董事构成，姚辉董事担任召集人。

　　九、《关于2024年全面风险管理报告的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　十、《关于2023年合规管理工作报告的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　十一、《关于2023年内部审计工作总结及2024年内部审计工作要点的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　十二、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　公司将适时召开股东大会，并按监管要求披露会议通知和会议资料。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年2月29日