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上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

  证券代码:001266        证券简称:宏英智能       公告编号:2024-020

  

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司于2024年2月23日召开股东大会选举产生第二届监事会成员,为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性,本次监事会会议通知于2024年2月26日以邮件方式发出,全体监事一致同意缩短通知期限,符合《公司章程》等有关规定。

  2、监事会会议在2024年2月27日以现场结合通讯方式召开。

  3、监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

  4、监事会会议由全体监事共同推选的职工代表监事朱敏女士主持。

  5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案:

  审议通过《关于推选朱敏为公司第二届监事会主席的议案》

  全体监事共同推选朱敏女士为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。

  表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2024-021)。

  三、备查文件

  第二届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  上海宏英智能科技股份有限公司监事会

  2024年2月29日

  

  证券代码:001266        证券简称:宏英智能       公告编号:2024-019

  上海宏英智能科技股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司于2024年2月23日召开股东大会选举产生第二届董事会成员,为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性,本次董事会会议通知于2024年2月26日以邮件方式发出,全体董事一致同意缩短通知期限,符合《公司章程》等有关规定。

  2、董事会会议在2024年2月27日以现场结合通讯方式召开。

  3、董事会会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。

  4、本次董事会会议由全体董事共同推选张化宏先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案:

  (一) 审议通过《关于推选张化宏为公司第二届董事会董事长的议案》

  董事会同意推选张化宏先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

  表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  (二) 审议通过《关于推选曾晖为公司第二届董事会副董事长的议案》

  董事会同意推选曾晖先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

  表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  (三) 审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,公司董 事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。经董事长提名、全体董事同意选举以下董事为第二届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,名单如下:

  

  表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  (四) 审议通过《关于聘任张化宏为公司总经理的议案》

  根据《公司章程》及相关内部制度的规定,经公司董事长提名、董事会提名 委员会审核,董事会同意聘任张化宏先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

  表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  (五) 审议通过《关于聘任曾红英、曾晖为公司副总经理的议案》

  根据《公司章程》及相关内部制度的规定,经公司总经理提名、董事会提名 委员会审核,董事会同意聘任曾红英女士、曾晖先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

  表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  (六)审议通过《关于聘任高蕊为公司财务负责人的议案》

  根据《公司章程》及相关内部制度的规定,经公司总经理提名、董事会提名 委员会审核,董事会同意聘任高蕊为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

  表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  (七)审议通过《关于聘任曾红英为公司董事会秘书的议案》

  根据《公司章程》及相关内部制度的规定,经公司董事长提名、董事会提名 委员会审核,董事会同意聘任曾红英女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

  表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  (八)审议通过《关于聘任蒋秀雯为公司证券事务代表的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关要求及实际工作 需要,董事会同意聘任蒋秀雯为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

  表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  以上具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2024-021)。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第一次会议决议;

  2、第二届董事会提名委员会2024年第一次会议决议;

  3、第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;

  4、第二届董事会战略与投资委员会2024年第一次会议决议;

  5、第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

  特此公告。

  上海宏英智能科技股份有限公司董事会

  2024年2月29日

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