合肥颀中科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688352        证券简称：颀中科技        公告编号：2024-007

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年2月29日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区凤里街166号颀中科技会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书余成强先生出席了会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2024年度财务暨资本支出预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于补选非职工代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于变更公司住所、修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1对中小投资者进行了单独计票；

　　2、 关联股东合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）已对议案1回避表决；

　　3、 议案4为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：范瑞林、郑嘉炜

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市竞天公诚律师事务所律师认为，合肥颀中科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　合肥颀中科技股份有限公司董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码：688352         证券简称：颀中科技        公告编号：2024-008

　　合肥颀中科技股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、补选非职工代表监事情况

　　合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名吴茜女士为公司第一届监事会监事候选人。具体内容及吴茜女士的简历详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-002）。

　　公司于2024年2月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，同意选举吴茜女士为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

　　二、改选监事会主席情况

　　鉴于公司监事会主席因左长云先生辞任而空缺，为保证公司监事会的规范运行，公司于2024年2月29日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举杨国庆女士为公司第一届监事会主席的议案》，同意选举杨国庆女士（简历详见附件）为公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第十三次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　合肥颀中科技股份有限公司监事会

　　2024年3月1日

　　附件

　　杨国庆女士简历

　　杨国庆女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年5月至2022年1月，历任合肥市建设投资控股（集团）有限公司财务部业务主管、财务部副部长、法律审计部（纪检监察室）副部长、监事，并兼任合肥蓝科投资有限公司财务部部长；2022年1月至今，任合肥市建设投资控股（集团）有限公司监事、法律审计部部长。

　　杨国庆女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688352        证券简称：颀中科技       公告编号：2024-009

　　合肥颀中科技股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2024年2月24日以通讯和邮件方式发出，于2024年2月29日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由半数以上监事共同推举杨国庆女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

　　（一）会议审议通过了《关于选举杨国庆女士为公司第一届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，同意选举杨国庆女士为公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第十三次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-008）。

　　特此公告。

　　合肥颀中科技股份有限公司监事会

　　2024年3月1日