招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001914           证券简称：招商积余             公告编号：2024-06

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2024年2月29日下午2:30；

　　2、网络投票时间：2024年2月29日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年2月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2024年2月22日

　　4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　6、召集人：公司董事会

　　7、主持人：公司董事长聂黎明先生

　　8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共22人，代表股份149,077,967股，占公司股份总数的14.0594%（相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份120,005,789股，占公司股份总数的11.3176%。

　　参加本次股东大会网络投票的股东共21人，代表股份29,072,178股，占公司股份总数的2.7418%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共21人，代表股份29,072,178股，占公司股份总数的2.7418%。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间2024年度日常关联交易预计的议案》。表决情况如下：

　　其中，中小股东表决情况：同意29,062,978股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9684%；反对8,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0282%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　　关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避 本议案表决。

　　三、律师出具的法律意见书

　　广东信达律师事务所麻云燕律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会全套会议资料。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年三月一日