上海良信电器股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002706             证券简称：良信股份            公告编码：2024-004

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年2月29日在公司一号会议室召开了第六届董事会第十七次会议，本次会议通知和议案已于2024年2月27日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采用通讯表决与现场表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　会议逐项审议并通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

　　具体内容详见公司公司于2024年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号2024-006）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司公司于2024年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议；

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码：002706             证券简称：良信股份            公告编码：2024-005

　　上海良信电器股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2024年2月29日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次授权购买理财产品使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品实施的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码：002706             证券简称：良信股份            公告编码：2024-006

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于变更内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内部审计负责人邱艳女士提交的书面辞职报告，邱艳女士因工作调整原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职申请送达公司董事会之日起生效，其辞职后仍在公司担任其他职务。董事会对邱艳女士在担任内部审计部门负责人期间做出的贡献表示感谢。

　　为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司于2024年2月29日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任吴煜先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。吴煜先生简历详见附件。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月1日

　　附件：

　　吴煜先生个人简历

　　吴煜先生：男，1972年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1994-1997年在乐金电子（惠州）有限公司工作；1997―2008年在艾默生网络能源有限公司工作；2008年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任采购中心总监、质量及运营部总监等，吴煜先生同时兼任公司监事会主席。

　　截至本公告发布之日，吴煜先生直接持有本公司股份2,433,600股；与公司实际控制人及持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002706             证券简称：良信股份            公告编码：2024-007

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。

　　相关事项公告如下：

　　一、投资概述

　　（一） 投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报。

　　（二） 投资额度：根据公司自有资金情况以及结合以前实际购买的理财产品情形，拟用于购买金融机构理财产品的投资额度不超过50,000万元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

　　（三） 投资方式：投资于保本型或低风险型理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。

　　（四） 额度使用期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五） 资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司本次拟进行上述投资的资金来源为自有资金。

　　（六）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能会受到市场波动、利率、通货膨胀、流动性、法律与政策、信息传递及不可抗力风险等因素的影响。

　　2、资金存放与使用风险。

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关的对外投资及委托理财管理制度执行，拟采取措施如下：

　　1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1） 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（2） 独立董事可以对资金使用情况进行检查。

　　（3） 监事会可以对资金使用情况进行监督。

　　2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　（1） 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　（2） 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

　　（3） 资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

　　（4） 负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

　　三、对公司的影响

　　公司本次授权购买理财产品使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品实施的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

　　四、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。根据《公司章程》，本次事项属于董事会权限范围以内，无需提交股东大会审议批准。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次授权购买理财产品使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品实施的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月1日