果麦文化传媒股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

　　证券代码：301052     证券简称：果麦文化      公告编号：2024-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议审议通过公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配方案基本情况

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为53,637,628.51元，其中母公司净利润54,377,327.73元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定提取法定盈余公积5,437,732.77元；母公司2023年度实现可供分配利润为48,939,594.96元，公司合并报表可供分配利润为48,199,895.74元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为48,199,895.74元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2023年度利润分配预案如下：

　　（1） 以截止2023年12月31日，公司总股本7,275.9940万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.99元（含税），合计派发现金红利7,203,234.06元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；

　　（2） 以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股，公司总股本为72,759,940 股，以此计算，共计转增25,465,979股，转增后公司股本变更为98,225,919 股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准）。本年度不送红股。

　　若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　二、 利润分配预案的合法性、合规性

　　公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承诺，该利润分配预案合法、合规。

　　三、 履行的相关程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2023年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第三届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。因此，同意将该议案提请公司2023年度股东大会审议。

　　（三）独立董事专门会议决议

　　独立董事认为：本次公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的积极、连续、稳定的利润分配原则；符合公司本年度的实际经营情况和长远发展规划需要。没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司的正常经营和健康发展。我们全体独立董事一致同意公司董事会提出的《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交2023年年度股东大会审议。

　　四、 其他说明

　　1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　2、本利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会2024年第一次专门会议决议；

　　4、内幕信息知情人清单。

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码：301052      证券简称：果麦文化      公告编号：2024-008

　　果麦文化传媒股份有限公司关于举办2023年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年3月1日发布《2023年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解《2023年年度报告》及公司经营情况，公司将于2024年3月12日（星期二）15时在全景网举办2023年年度报告网上说明会，现将相关事项公告如下：

　　本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司总裁瞿洪斌先生、董事会秘书兼财务负责人蔡钰如女士、独立董事王辉、保荐代表人白林。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年3月11日（星期一）下午15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。

　　敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码：301052证券简称：果麦文化公告编号：2024-015

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，2024年公司拟使用总额度不超过人民币26,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况公告如下：

　　一、现金管理概况

　　1、现金管理的目的

　　公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，以为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。

　　2、现金管理额度、资金来源及有效期

　　公司拟使用不超过2.6亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司暂时闲置自有资金。上述额度董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过2.6亿元。

　　3、现金管理的投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品。

　　4、决策程序与实施方式

　　本事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议；由公司财务部负责组织具体实施和管理。

　　5、资金来源

　　本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

　　6、 信息披露

　　公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好信息披露相关工作。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。

　　2、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：

　　1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置自有资金的使用与保管情况开展内部审计。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常生产经营和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2024年2月29日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年2月29日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审查，公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，并在有效控制风险的前提下进行，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，保障股东的利益；公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（三） 独立董事专门会议决议

　　公司独立董事就《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审阅，发表专门会议决议如下：

　　独立董事认为公司在不影响公司日常运营资金需求的情况下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、第三届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会2024年第一次专门会议决议。

　　特此公告

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码：301052     证券简称：果麦文化      公告编号：2024-011

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》，公司独立董事专门会议对2024年度董事、高级管理人员薪酬发表了明确同意的意见，其中《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：

　　一、 适用对象

　　公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　二、 本议案适用期限

　　2024年1月1日至2024年12月31日。

　　三、 薪酬和津贴方案

　　(一)独立董事津贴方案

　　领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2024年度津贴标准为每人8万元/年（税前）。

　　(二)非独立董事薪酬方案

　　在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。

　　(三)监事薪酬方案

　　在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，监事会主席领取监事津贴每年人民币4万元（税前），其余监事领取监事津贴每人每年人民币3万元（税前）。

　　(四)高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

　　四、 发放办法

　　1. 公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2. 上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　3. 公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。

　　五、 其他规定

　　1. 上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。

　　2. 根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

　　六、 备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会2024年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码：301052         证券简称：果麦文化       公告编号：2024-013

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　关于变更注册资本

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本次归属事项完成后，公司总股本由7,275.9940万股变更为7,344.1214万股，注册资本由7,275.9940万元变更为7,344.1214万元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、其他事项说明

　　根据公司2021年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需再提交股东大会审议。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　本次拟修改后的《公司章程》全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《果麦文化传媒股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码：301052     证券简称：果麦文化      公告编号：2024-005

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（2）公司第三届董事会第二次会议于2024年2月29日召开，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　4、股东大会现场会议召开时间：

　　（1）现场会议：2024年3月21日（星期四）下午15:00开始。

　　（2）网络投票时间：2024年3月21日（星期四）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月21日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月21日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年3月15日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于2024年3月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：上海市徐汇区古宜路181号西安创意园西区B座5楼

　　二、股东大会审议事项

　　1、本次股东大会提案编码

　　2、审议与披露情况：以上议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2024年3月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》《第三届监事会第二次会议决议公告》及相关公告。

　　3、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议的第4、5项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记和会务事项

　　1、会议登记等事项

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件2）、委托人亲笔签名的身份证复印件、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东大会。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件2）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东大会。

　　（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函在2024年3月20日17:30前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。

　　（4）登记时间：2023年3月18日至3月20日期间每日上午9:30-下午17:30。

　　（5）登记地点：上海市徐汇区古宜路181号B座5层公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

　　2、会务联系方式

　　联系地址：上海市徐汇区古宜路181号B座5层楼联系人：邹爱华

　　联系电话：021-64386485联系传真：021-64386485

　　电子邮件：guomai@guomai.cn邮编：200235

　　3、其他事项

　　（1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；

　　（2）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

　　（3）授权委托书剪报、复印或按附件2格式自制均有效。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、第三届监事会第二次会议决议；

　　特此通知。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2024年3月1日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351052，投票简称：果麦投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　（1）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年3月21日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月21日（现场股东大会召开当日），9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席2024年3月21日召开的果麦文化传媒股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人（自然人股东签名或法人股东法定代表人签名、法人股东盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托人证券账户号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　受托日期：附件3：

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　参会股东登记表

　　注：

　　1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。

　　2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：301052证券简称：果麦文化        公告编号：2024-014

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　关于计提2023年下半年度信用

　　及资产减值损失的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于计提2023年下半年度信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容公告如下：

　　一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

　　（一）本次计提信用及资产减值损失的原因

　　为真实、公允、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和财务状况，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2023年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

　　（二）本次计提信用和资产减值损失的资产范围和总金额

　　公司2023年下半年度计提的信用和资产减值损失合计为790.55万元，2023年12月末各项减值准备余额为9,110.19万元。各项减值准备的具体明细如下（单位：万元）：

　　二、本次计提信用和资产减值损失的确认标准及计提方法

　　（一）预期信用损失的确认标准及计提方法

　　本公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产租赁应收款、合同资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

　　除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

　　（1） 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

　　（2） 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

　　（3） 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

　　本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

　　（1） 信用风险显著增加

　　本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

　　本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

　　1） 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

　　2） 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

　　3） 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

　　4） 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

　　5） 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

　　于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

　　（2） 已发生信用减值的金融资产

　　当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

　　1） 发行方或债务人发生重大财务困难；

　　2） 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

　　3） 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

　　4） 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

　　5） 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

　　6） 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

　　金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

　　（3） 预期信用损失的确定

　　本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

　　本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

　　本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

　　1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

　　2）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

　　3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

　　本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

　　（4） 减记金融资产

　　当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

　　（二）预付账款减值准备的计算依据和计算方法

　　公司于资产负债表日对预付版税进行减值测试，对存在减值的预付版税计提相应资产减值损失。公司将预付版税按照授权书品是否已出版分为：（1）已出版作品的预付版税；（2）未出版作品的预付版税，其中未出版作品的预付版税又分为未有初稿和已有初稿两类。本公司按照上述预付版税分类的不同，采用的减值测试方法分别如下：

　　（1） 已出版作品的预付版税

　　公司于资产负债表日对已出版作品的预付版税进行单项评估，根据已出版全品类图书的各年（含当年）历史销售数量计算各年的销量环比变动率，综合考虑作品的实际销量及未来销售计划等因素预测其在剩余版权期内的预计销量，并测算剩余版权期内可结转的版税金额，若预计剩余版权期内的可结转版税金额低于预付版税账面余额的，差额部分计提减值准备。

　　（2） 未出版作品的预付版税

　　公司对未出版作品的预付版税进行单项评估，对于预计无法正常出版且决定终止的预付版权项目，直接将预付版税余额计入当期损益。

　　除上述终止项目以外的未有初稿的预付版税，公司对超过合同约定交稿时间的预付版税进行单项减值测试。在此情况下，公司判断作者是否仍在创作和未来交稿的可能性以及自身对作者延期交稿的意愿等因素综合判断是否存在减值，并对单项测试存在减值的计提减值准备。

　　对经单项评估测试不存在减值的未有初稿的预付版税，及已有初稿但未出版作品的预付版税，公司根据预付版税的账龄计提相应减值准备。未出版作品的预付版税减值准备计提比例如下：

　　（三）存货跌价准备计提金额的计算依据和计算方法

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和委托代销商品以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　本公司图书类库存商品和委托代销商品，结合行业积压图书处理的一般情况和公司处理积压图书的实际经验，于每期期末对库存商品和委托代销商品进行全面清查，库龄1年以内的不计提存货跌价准备，库龄1-2年的按图书码洋的10%计提存货跌价准备，2年以上的按图书码洋的20%计提存货跌价准备，计提金额以图书成本为限。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　（四）无形资产减值准备的计算依据和计算方法

　　公司每期末对所持有的无形资产使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。对于使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间继续进行减值测试。

　　三、本次计提信用及资产减值损失的合理性说明

　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　四、本次计提信用和资产减值损失对公司的影响

　　本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观的体现了公司资产的实际情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失将减少公司2023年下半年度利润总额790.55万元，本次计提信用减值损失和资产减值损失将减少所有者权益790.55万元。

　　五、本次计提减值准备的决策程序

　　本次计提减值准备事项，已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

　　六、本次计提减值准备的审核意见

　　（一）董事会意见

　　公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用和资产减值损失的依据充分、公允，相关数据真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用和资产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提信用和资产减值损失事项。

　　（三）独立董事专门会议决议

　　公司2023年下半年度计提信用及资产减值准备事项履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。本次计提信用及资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事专门会议同意公司本次计提提信用及资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、第三届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会2024年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码：301052    证券简称：果麦文化    公告编号：2024-003

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年2月29日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于上海市古宜路181号西岸西区B座5楼公司会议室以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年2月19日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，全体董事均亲自出席了本次会议，监事、高管列席。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　董事会认真审议了公司《2023年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2023年度的工作情况，离任独立董事叶俭、徐学阳、朱芸阳和现任独立董事陈碧、杨雷、王辉向董事会递交了2023年度独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　公司总经理向董事会提交了《2023年度总经理工作报告》，内容包括2023年度公司管理层在2023年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2023年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2023年度主要工作。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　根据公司实际经营情况，特制定《2023年度财务决算报告》，公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2023年度股东大会审议。公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审议，董事会认为《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见；保荐机构中原证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见；保荐机构中原证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2023年年度股东大会审议。本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：0票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　2024年度，公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

　　关联董事瞿洪斌先生回避表决。

　　10、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》

　　经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《果麦文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司股东大会的授权，董事会认为2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期相应的归属条件成就，公司已达成2023年业绩考核目标。公司拟对符合归属条件的21名激励对象持有的68.1274万股第二类限制性股票数量办理归属及相关归属股份登记手续。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。上海澄明则正律师事务所出具了法律意见书。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2024年3月21日（星期四）召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜。本次归属事项完成后,公司注册资本由人民币7,275.9940万元股变更为7,344.1214万元，公司总股本由7,275.9940万股增加至7,344.1214万股。同时根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司2021年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需再提交股东大会审议。

　　13、 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对会计师事务所选聘制度进行了梳理，并结合公司实际情况，新增会计师事务所选聘制度。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于计提2023年下半年度信用及资产减值准备的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。经审议，为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，2024年度公司拟在发生额不超过人民币2.6亿元的额度内进行现金管理，资金来源为公司暂时闲置自有资金。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会2024年第一次专门会议决议；

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2024年3月1日