贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 通知的公告

　　证券代码：002424         证券简称：贵州百灵        公告编号：2024-010

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：

　　1、现场会议召开的日期、时间：2024年3月18日（星期一）上午十时

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月18日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年3月18日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年3月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　3、根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年3月11日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述提案已经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，关于公司《第六届董事会第七次会议决议的公告》《第六届监事会第四次会议决议的公告》详见2024年3月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述提案1.00、提案2.01、提案2.02、提案2.03属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案2.00需逐项表决。

　　公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。

　　3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。

　　4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书(附件三)、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书(附件三)、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函应包含上述内容的文件资料。信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　(二)登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年3月14日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用电子邮件或信函方式登记的须在 2024年3月14日（星期四）下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。

　　(三)登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

　　(四)其他事项

　　1、联系方式

　　会议联系人：牛民

　　联系电话：0851-33415126

　　传    真：0851-33412296

　　电子邮箱：GZBLZQB@163.com

　　地    址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

　　邮    编：561000

　　2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

　　4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　5、网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）《第六届董事会第七次会议决议》；

　　（二）《第六届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月29日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362424”，投票简称为“百灵投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会审议的提案为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对于逐项表决的提案，一级提案编码为XX.00，如提案2.00，对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对提案2.00投票，视为对其下全部二级子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07表达相同投票意见。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年3月18日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月18日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年3月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　备注：

　　1、请用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年3月14日17：00之前送达、邮寄或电子邮件到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　授权委托书

　　致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　兹委托________先生（女士）代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　填写说明：对非累积投票议案投票时，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对于逐项表决的提案，对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对提案2.00投票，视为对其下全部二级子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07表达相同投票意见。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人所持股份的性质及数量：

　　委托人股东账号：

　　授权委托书签发日期：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束

　　证券代码：002424        证券简称：贵州百灵        公告编号：2024-009

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于对控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率89.24%）的担保金额为9,640万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.41%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保事项概述

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司（以下简称“大健康医产”）拟向安顺农村商业银行申请贷款4,000万元，公司将按持股比例55%提供连带责任担保2,200万元。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2024年2月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　名称：安顺市大健康医药产业运营有限公司

　　统一社会信用代码：91520400750152492R

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：周斌

　　成立日期：2003年5月30日

　　注册地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现贵州百灵制药厂西北侧

　　注册资本：壹仟万圆整

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许 可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批）的， 市场主体自主选择经营。中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、 生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一、二类），蛋白同化制剂、肽类激素，保健食品，预包装食品、散装食品（酒类）（凭药品经营许可证、医疗器械经营许可证、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营）；日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植（法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；化学原料药、抗生素原料药、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品单方制剂、医药用化学试剂、毒性中药饮片的销售；代储代配；医药、医疗及健康软件技术开发、技术运营、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；医药、医疗器械供应链管理及咨询服务；Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的经营、配送、储存、科研服务；医药、医疗器械及其配套设施设备的仓储及相关服务(除危险品)；大健康医疗医药产业项目运营；计算机系统集成、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让，技术服务、技术推广；销售：计算机硬件、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件。

　　2、股权结构：

　　3、最近一年又一期财务报表情况

　　单位：元

　　大健康医产非失信被执行人，系公司控股子公司。

　　三、担保协议主要内容

　　公司控股子公司大健康医产拟向安顺农村商业银行申请贷款4,000万元，公司拟按持股比例55%提供连带责任担保2,200万元。具体条款以后续签署的相关协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，大健康医产经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。

　　五、累计担保情况及逾期担保的数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为20,090万元，占公司最近一期经审计净资产的5.03%，其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,450万元，占公司最近一期经审计净资产的0.61%，公司对控股子公司提供的担保总余额为17,640万元，占公司最近一期经审计净资产的4.41%。公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　六、备查文件

　　1、《第六届董事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：002424        证券简称：贵州百灵        公告编号：2024-007

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第六届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知于2024年2月18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次监事会于2024年2月29日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

　　4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《监事会议事规则》。

　　《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：002424        证券简称：贵州百灵        公告编号：2024-006

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第六届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2024年2月18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2024年2月29日上午10:00以通讯方式召开。

　　3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。

　　4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《关于公司将于2024年6月30日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币21,400万元用于补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案二、审议通过《关于公司将于2024年6月30日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币19,000万元用于补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案三、审议通过《关于公司将于2024年6月30日前向中国建设银行股份有限公司安顺市分行续贷款不超过人民币5,000万元用于补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案四、审议通过《关于公司将于2024年6月30日前向贵州银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币30,000万元用于补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案五、审议通过《关于公司将于2024年6月30日前向中国光大银行股份有限公司贵阳分行贷款不超过人民币5,000万元用于补充公司流动资金的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案六、审议通过《关于公司将于2024年6月30日前向兴业银行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币3,000万元用于补充公司流动资金的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案七、审议通过《关于公司将于2024年6月30日前向中国银行股份有限公司安顺分行贷款不超过人民币15,000万元用于补充公司流动资金的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案八、审议通过《关于公司将于2024年6月30日前向贵阳银行股份有限公司安顺分行贷款不超过人民币20,000万元用于补充公司流动资金的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　《公司章程修正案》及《公司章程（2024年2月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案十、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

　　《关于调整董事会专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案十一、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司相应修订部分治理制度，具体情况如下：

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》需提交股东大会审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以特别决议方式审议通过。

　　议案十二、审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》。

　　公司控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司拟向安顺农村商业银行申请贷款4,000万元。公司拟按持股比例55%提供连带责任担保2,200万元。

　　《关于对控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案十三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于2024年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：002424        证券简称：贵州百灵        公告编号：2024-008

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“贵州百灵”、“公司”）于2024年2月29日召开了公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，公司对第六届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事长姜伟先生、董事牛民先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员。

　　为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事杨明先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整前后对比情况如下：

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　2024年2月29日