华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议 公告

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒              公告编号：2024-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2024年2月22日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年2月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席11名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　详见公司同时披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-004）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）逐项审议通过《关于聘任公司财务总监、副总裁的议案》；

　　1、聘任车通先生为公司财务总监；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，同意聘任车通先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　2、聘任洪方磊先生为公司副总裁；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任洪方磊先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　详见公司同时披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-005）。

　　（三）审议通过《关于调整公司内审负责人的议案》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　公司原内审负责人刘志良先生因工作调动原因不再担任内审负责人职务，将在公司控股股东下属公司中广有线信息网络有限公司担任党委书记、总裁，同意聘任冯宝灿先生为公司内审负责人，主管公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　冯宝灿先生简历：

　　冯宝灿，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，中共党员，大专学历。曾任浙江萧山广播电视设备公司经理，萧山江南广播电视有限公司经理，杭州萧山华数数字电视有限公司党总支书记、执行董事、总经理，华数传媒控股股份有限公司总裁助理。现任华数传媒控股股份有限公司党委委员、纪委书记。

　　冯宝灿先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（四）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意公司于2024年3月18日在杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902召开2024年第二次临时股东大会。

　　详见公司同时披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第十一次会议决议；

　　2、第十一届审计委员会第十二次会议决议；

　　3、第十一届提名委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒               公告编号：2024-004

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事车通先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，车通先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，车通先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。车通先生未持有公司股份，辞职后担任公司财务总监职务，该任职已于2024年2月29日经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。

　　车通先生在公司董事会任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对车通先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　2024年2月29日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过《关于提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》，提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会已提请召开2024年第二次临时股东大会审议该事项。肖兴祥先生简历如下：

　　肖兴祥，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，本科学历，毕业于浙江大学管理系，经济学学士学位，上海财经大学会计学研究生课程进修班结业，教授级高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）、国际注册内部审计师。曾任华数传媒网络有限公司副总裁，华数传媒控股股份有限公司党委委员、副总裁，中广有线信息网络有限公司党委委员、副总裁。现任华数数字电视传媒集团有限公司财务部（资金管理中心）副总经理（主持工作），华数传媒控股股份有限公司董事。

　　肖兴祥先生为公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司财务部（资金管理中心）副总经理（主持工作），未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2024-005

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、高级管理人员辞职情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日收到高级管理人员吴杰先生、方芳女士、卓越先生提交的书面辞职报告，吴杰先生因工作调动原因辞去公司财务总监职务，方芳女士、卓越先生分别因年龄原因、个人原因辞去公司副总裁职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。吴杰先生、方芳女士、卓越先生未持有公司股份，辞职后方芳女士将在本公司担任高级顾问，其他两位不再担任本公司任何职务，吴杰先生将在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司控股子公司中广有线信息网络有限公司担任党委委员、副总裁。

　　吴杰先生、方芳女士、卓越先生在任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对其为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任高级管理人员情况

　　因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定以及总裁的提议，经董事会提名委员会对相关高级管理人员人选的审核，公司于2024年2月29日召开了第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监、副总裁的议案》，同意聘任车通先生为公司财务总监、洪方磊先生为公司副总裁。聘任公司财务总监事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　上述聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，相关人员简历附后。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第十一次会议决议；

　　2、第十一届审计委员会第十二次会议决议；

　　3、第十一届提名委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月29日

　　附有关人员简历：

　　车通，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，本科学历，河北工业大学化工、浙江工业大学财务双学士。曾任中国轻工业杭州机电设计研究院财务处主任，中国网通华东大区财务经理、财务负责人及中国网通浙江省公司财务总经理助理，华数数字电视传媒集团有限公司资金财务部总经理，浙江华数广电网络股份有限公司财务总监，华数数字电视传媒集团有限公司财务部（资金管理中心）总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。现任华数传媒控股股份有限公司财务总监。

　　车通先生曾在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任财务部（资金管理中心）总经理职务，目前已不再担任该职务，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　洪方磊，男，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，硕士学历，注册会计师。曾任浙江大学创业投资有限公司项目经理、投资部副经理、投资一部总经理，浙江杭州未来科技城（海创园）管委会金融创新示范区办公室副主任，浙江晶盛机电股份有限公司董事，华数传媒控股股份有限公司证券事务代表，董秘办副主任、主任。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任董秘办（投资管理部）主任。

　　洪方磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒            公告编号：2024-006

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：本公司董事会；

　　2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年3月18日（星期一）14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月18日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2024年3月18日（星期一）9:15～15:00；

　　5、召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902；

　　6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

　　7、股权登记日：2024年3月11日（星期一）；

　　8、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日2024年3月11日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

　　（4）授权委托书格式详见附件二。

　　2、登记时间：2024年3月12日、13日9:00-17:30。

　　3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：洪方磊、蒋丽文

　　电  话：0571-28327789

　　传  真：0571-28327791

　　电子邮箱：000156@wasu.com

　　2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　第十一届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360156   投票简称：华数投票

　　2、意见表决

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年3月18日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2024年3月18日9:15～15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2024年3月18日召开的2024年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

　　委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

　　委托单位（委托人）持股数：

　　委托单位（委托人）股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；

　　2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

　　3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。