平安银行股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2024-009

　　优先股代码：140002             优先股简称：平银优01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十二次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于2024年2月26日向各董事发出，表决截止时间为2024年2月29日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事12人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和郭田勇共12人参加了会议。

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于与方正证券股份有限公司关联交易的议案》。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

　　本行于2024年2月21日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。

　　二、审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

　　本行于2024年2月21日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。

　　三、审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

　　本行于2024年2月21日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2024-010

　　优先股代码：140002             优先股简称：平银优01

　　平安银行股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次关联交易基本情况

　　平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与方正证券股份有限公司关联交易的议案》，同意与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）进行资金交易、原额续作同业授信业务，资金交易业务预计交易金额不超过人民币50亿元、同业授信业务人民币15亿元，业务期间不超过1年。

　　（二） 与上市公司的关联关系

　　本行是中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司，方正证券是中国平安保险（集团）股份有限公司间接控制的公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，方正证券构成本行关联方，本行与方正证券之间的交易构成关联交易。

　　（三）审议表决情况

　　本行最近一期经审计净资产为人民币4346.80亿元、2023年三季度末资本净额为人民币5410.91亿元，前述关联交易金额合计人民币65亿元，占最近一期经审计净资产1.50%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行一般关联交易。

　　本行第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与方正证券股份有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、 关联方基本情况

　　方正证券于1994年10月26日注册成立，统一社会信用代码：914300001429279950，注册资本：人民币82.32亿元，注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717，主要股东：新方正控股发展有限责任公司，企业类型：股份有限公司，法定代表人：施华。主要经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（按经营证券期货业务许可证核定的期限和范围从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2023年6月末，方正证券合并口径资产总额2070.23亿元，营业收入40.54亿元，利润总额16.06亿元，净利润14.42亿元，风险覆盖率为273.72%，资本杠杆率17.66%，净资本/净资产为63.76%，方正证券各项指标均满足监管标准。方正证券不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　本行第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与方正证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予方正证券原额续做同业授信额度15亿元，额度期限1年；同意与方正证券在资金交易业务方面展开合作，预计交易金额合计不超过50亿元，业务期间不超过1年，其中，债券买卖业务预计交易金额不超过45亿元，利率互换等金融衍生品业务预计交易金额不超过5亿元。

　　四、关联交易定价政策及定价依据

　　前述关联交易定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　五、关联交易目的和影响

　　本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

　　本年初至披露日，本行与方正证券累计已发生的各类关联交易的总金额3.11亿元。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与方正证券股份有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

　　（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。

　　（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。

　　八、备查文件

　　（一）平安银行股份有限公司董事会决议；

　　（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；

　　（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2024-011

　　优先股代码：140002             优先股简称：平银优01

　　平安银行股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　（一） 本次关联交易基本情况

　　平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意给予平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）原额续作综合授信额度等值人民币65亿元，额度期限1年。

　　（二） 与上市公司的关联关系

　　本行和平安租赁同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安租赁构成本行关联方，本行与平安租赁之间的交易构成关联交易。

　　（三） 审议表决情况

　　本行最近一期经审计净资产为人民币4346.80亿元、2023年三季度末资本净额为人民币5410.91亿元，本次关联交易金额为人民币65亿元，占最近一期经审计净资产1.50%，占本行资本净额1.20%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行重大关联交易。

　　本行第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　平安租赁于2012年9月27日注册成立，统一社会信用代码：91310000054572362X，注册资本：人民币1450000万，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层，主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司，无实际控制人，企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人：王志良。主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。

　　截至2022年末，平安租赁资产总额为2,583.85亿元，总负债2,148.08亿元，所有者权益435.76亿元，营业收入195.41亿元，净利润36.60亿元。截至2023年9月末，平安租赁资产总额为2,433.99亿元，总负债2,011.85亿元，所有者权益422.14亿元，营业收入142.79亿元，净利润23.32亿元。平安租赁不是失信被执行人。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　本行第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意给予平安租赁原额续作综合授信额度等值人民币65亿元，额度期限1年。

　　四、 关联交易定价政策及定价依据

　　前述关联交易定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　五、 关联交易目的和影响

　　本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　六、 与该关联人累计已发生的关联交易情况

　　本年初至披露日，本行与平安租赁累计已发生的各类关联交易的总金额34.43万元。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

　　（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。

　　（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。

　　八、备查文件

　　（一）平安银行股份有限公司董事会决议；

　　（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；

　　（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码：000001             证券简称：平安银行            公告编号：2024-012

　　优先股代码：140002           优先股简称：平银优01

　　平安银行股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次关联交易基本情况

　　平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，同意采购深圳万里通网络信息技术有限公司（以下简称“深圳万里通”）万里通积分，为本行提供万里通积分服务，交易金额人民币16亿元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　本行和深圳万里通同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，深圳万里通构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。

　　（三）审议表决情况

　　本行最近一期经审计净资产为人民币4346.80亿元、2023年三季度末资本净额为人民币5410.91亿元，本次关联交易金额为人民币16亿元，占本行最近一季资本净额0.296%，占最近一期经审计净资产0.368%，关联交易累计金额为人民币34.57亿元，占最近一期经审计净资产0.795%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行一般关联交易。

　　本行第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　深圳万里通成立于2014年7月21日，注册资本：人民币20000万元，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人：程炜文，统一社会信用代码：91440300398594557B。经营范围：一般经营项目：金融软件、炒股软件的技术开发与销售；计算机数据处理；计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询；数据分析与数据服务；企业投资管理咨询、企业管理咨询、信息咨询（均不含限制项目）；企业形象设计；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托股权投资基金管理（不得以任何方式募集资金，不得从事公开募集基金管理业务）；从事广告业务；酒店预定；票务代理；贸易经纪代理；商品、广告招标代理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；会务服务，会展服务，摄影；销售日用百货、五金交电、纺织品、服装鞋帽及箱包、劳防用品、工艺品、文教用品、电子产品、通讯设备、玻璃制品、汽车及摩托车配件、金银饰品、珠宝首饰、消防器材、钟表、眼镜、汽车装饰品、母婴日用品、宠物用品（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务；销售酒类、预包装食品（不含复热）。磁卡、智能卡的开发与销售及相关应用服务；企事业单位的福利产品设计与管理方案策划及相关商务代理服务。

　　截至2022年末，深圳万里通资产总额人民币259766.79万元，负债总额人民币231932.78万元，所有者权益人民币27834.01万元，2022年度营业收入人民币34606.11万元，净利润人民币19603.14万元。深圳万里通不是失信被执行人。

　　三、 关联交易协议的主要内容

　　本行第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，同意采购万里通积分服务，合计金额人民币16亿元。

　　四、关联交易定价政策及定价依据

　　前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　五、关联交易目的和影响

　　本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　六、 与该关联人累计已发生的关联交易情况

　　本年初至披露日，本行与深圳万里通累计已发生的各类关联交易的总金额1358.51万元。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

　　（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。

　　（二）同意将前述关联交易提交平安银行董事会审议。

　　八、备查文件

　　（一）平安银行股份有限公司董事会决议；

　　（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；

　　（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2024年3月1日