索菲亚家居股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002572           证券简称：索菲亚            公告编号：2024-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月27日以电话通知的方式发出召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2024年3月1日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人、实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、 审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　为了完善、丰富公司的各项激励机制和考核机制，特别是进一步建立、健全公司长效激励机制，有利于公司吸引和留住优秀人才、提高员工凝聚力，充分调动公司管理层和核心人员的积极性，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，助力公司与公司员工、股东的整体利益平衡发展、持续提升，从而提升公司核心竞争力，实现公司长期可持续发展的战略，根据相关法律法规的规定和要求，公司拟定了《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）》及摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 审议通过了《关于公司<2024年度员工持股计划管理办法>的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　为了规范公司2024年度员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，制定了《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》，详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》。

　　本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　为了保证公司2024年度员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会实施或修订本次员工持股计划；

　　2、授权董事会决定本次员工持股计划的设立、变更和终止事项，包括但不限于本计划约定的股票来源、管理模式变更、资产管理机构等中介服务机构的选择、变更，以及持有人确定标准、持有人认购份额标准数量等；

　　3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　4、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定；

　　5、授权董事会办理本次员工持股计划所持股票的过户、锁定和解锁事宜；

　　6、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同或协议文件（若有）；

　　7、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的规定对本次员工持股计划作出相应调整、修订和完善；

　　8、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

　　9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规或规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　上述授权事项，除法律法规或《公司章程》对本持股计划有明确规定需由董 事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直 接行使。

　　本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关

　　于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二二四年三月二日

　　证券代码：002572           证券简称：索菲亚           公告编号：2024-016

　　索菲亚家居股份有限公司关于完成

　　工商登记变更并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意索菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2677 号）核准，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向特定对象发行人民币普通股（A股）50,677,126股，新增股份已于2023年12月29日在深圳证券交易所上市。

　　公司于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司注册资本由人民币912,370,038元增加至人民币963,047,164元，总股本由91,237.0038万股增加至96,304.7164万股。具体内容详见公司于2024年1月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　近日，公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：

　　统一社会信用代码：9144010174359126X2

　　名      称：索菲亚家居股份有限公司

　　类      型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　住      所：广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号

　　法定代表人：江淦钧

　　注册资本：玖亿陆仟叁佰零肆万柒仟壹佰陆拾肆元（人民币）

　　成立日期：2003年7月15日

　　经营范围：家具制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二四年三月二日

　　证券代码：002572           证券简称：索菲亚            公告编号：2024-014

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2024年2月27日以电话通知的方式向各位监事发出，于2024年3月1日下午16:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

　　一、 审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。其中监事会主席陈明先生因参加2024年度员工持股计划，对此议案回避表决。

　　监事会认为：《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司就拟实施本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于公司<2024年度员工持股计划管理办法>的议案》

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。其中监事会主席陈明先生因参加2024年度员工持股计划，对此议案回避表决。

　　经审核，监事会认为：《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的实际情况，确保员工持股计划的规范运行，进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，实现公司、股东与员工之间的利益共享。公司就《2024年度员工持股计划管理办法》已通过职工代表大会充分征求了员工意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司监事会

　　二二四年三月二日

　　证券代码：002572               证券简称：索菲亚           公告编号：2024-015

　　索菲亚家居股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2024年03月18日下午3:30。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年03月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年03月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年03月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年03月13日。

　　7、出席对象：

　　（1）凡截至2024年03月13日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（3）公司法律顾问。

　　8、会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议事项

　　表：本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年03月02日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2024年03月14日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

　　3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼。

　　4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

　　5、联系人：陈蓉。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

　　3、会务常设联系方式：

　　联系人：陈蓉

　　电话号码：020-87533019

　　传真号码：020-87579391

　　电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年三月二日

　　附件：

　　1、参会股东登记表

　　2、授权委托书

　　3、参加网络投票的具体操作流程

　　附件1：

　　股东登记表

　　截止2024年03月13日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2024年第二次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：                     联系电话：

　　证件号码：                           股东帐户号：

　　持有股数：                           日期：      年   月   日

　　附件2

　　授权委托书

　　截止2024年03月13日，本公司（或本人）（证券帐号：               ），持有索菲亚家居股份有限公司             股普通股，兹委托           （身份证号：                    ）出席索菲亚家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

　　法人股东盖章：                    自然人股东签名：

　　法定代表人签字：                  身份证号：

　　日期：    年   月   日            日期：    年   月   日

　　附件3

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362572，投票简称：索菲投票。

　　2、填报表决意见。

　　（1）提案设置

　　（2）填报表决意见。

　　①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　②对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

　　③在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年03月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年03月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年03月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。